Модельный устав ООО 2024 - теперь и в Украине появилась возможность регистрации ООО онлайн без бумажного устава, т.е. используя модельный устав ООО ("модельний статут ТОВ" - типовый устав, утвержденный Кабинетом Министров в 2024 году. В этом случае такой модельный устав ООО не является учредительным документом предприятия и не подписывается у нотариуса.
При регистрации предприятия в выписке из реестра предприятий Украины ЕГРПОУ (ЕДРПОУ) делается ссылка, что предприятие работает без устава (использует модульным устав). Это удобно и отображает современную тенденцию внедрению цифровых государственных услуг и документов.
При регистрации онлайне в модельном уставе есть возможность выбора некоторых "опций" - в основном это связано с временными интервалами тех или иных решений, или правами и обязанностями учредителей ООО.
- С текстом типового модельного устава вы можете ознакомиться и скачать устав ООО по ссылке:
Модельный устав ООО 2024 Украина | Модельний Статут ТОВ 2024 Україна
- С 2024г. появилась возможность полностью электронной регистрации предприятия онлайн в Украине без участия нотариуса и без бумажных форм, все регистрационные формы и документы могут быть заверены личной электроно-цифровой подписью (ЭЦП).
Регистрация ООО онлайн в Украине 2024. Что необходимо для регистрации ТОВ онлайн
Услуга регистрации ООО онлайн (регистрация ТОВ онлайн) в 2024 году - лучший способ начать бизнес на несколько часов без траты времени и финансов на бумажное оформление документов и визит к нотариусу.
Для регистрации ООО онлайн в Украине вам необходимо:
- придумать три варианта названия вашего нового предприятия;
- придумать личный пароль для работы с электронными ключами;
- взять с собой оригиналы паспортов с документом о присвоении налогового номера
- посетить наш офис - все остальное сделаем мы без вашего участия!
Если вы уже ранее получали ЭЦП (электронно цифровую-подпись), то в этом случае также возьмите с собой носитель информации с ключами - если же нет, мы поможем получить вам ЭЦП у нас в офисе для всех учредителей и директора компании.
Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 27 марта 2024 № 367
Модельный Устав
общества с ограниченной ответственностью
"УКРАИНА 2024"
общие положения
1. Общество с ограниченной ответственностью (далее - Общество) создано в соответствии с законодательством Украины и действует на основании этого модельного устава (далее - Устав).
2. Наименование Общества определено порядком внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - Единый государственный реестр).
3. Сокращенное наименование Общества при наличии определяется в установленном порядке и вносится в Единый государственный реестр.
4. Целью деятельности Общества является получение прибыли с последующим его распределением между участниками Общества.
5. Предмет деятельности Общества, состав учредителей (участников), размер уставного капитала, размер долей в уставном капитале каждого из участников, способ внесения ими вкладов (в денежной и / или неденежной форме) определяю тся соответствующим решением учредителей (участников) Общества.
6. Общество является юридическим лицом со дня его государственной регистрации. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, может иметь бланки, фирменный знак, а также товарный знак и другие реквизиты.
Уставный капитал и вклады участников Общества
7. Каждый участник Общества должен полностью внести свой вклад в течение:
7.1) одного месяца с даты государственной регистрации Общества;
7.2) трех месяцев с даты государственной регистрации Общества;
7.3) шести месяцев с даты государственной регистрации Общества *;
7.4) одного года с даты государственной регистрации Общества.
8. Если участник Общества просрочил внесение вклада или его части, исполнительный орган общества должен направить ему письменное предупреждение о просрочке. Предупреждение должно содержать информацию о не внесенном своевременно вклад или его часть и дополнительный срок, предоставленный для погашения задолженности. Дополнительный срок, предоставленный для погашения задолженности, составляет:
8.1) 10 дней
8.2) 20 дней
8.3) 30 дней
8.4) период в течение 30 дней, определенный исполнительным органом Общества *.
9. Участники Общества могут увеличить уставный капитал Общества за счет дополнительных вкладов участников и / или третьих лиц по решению общего собрания участников.
10. Каждый участник Общества имеет преимущественное право внести дополнительный вклад в пределах суммы увеличения уставного капитала:
10.1) пропорционально его доле в уставном капитале Общества *;
10.2) пропорционально его доле в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов.
11. Третьи лица и участники Общества могут внести дополнительные вклады в пределах разницы между суммой увеличения уставного капитала и суммой внесенных участниками дополнительных вкладов:
11.1) после реализации каждым участником своего преимущественного права или отказа от реализации такого права;
11.2) после реализации каждым участником своего преимущественного права или отказа от реализации такого права только в случае, когда это предусмотрено решением общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов *.
12. В целях реализации своего преимущественного права участники Общества могут вносить дополнительные вклады в течение:
12.1) трех месяцев со дня принятия решения общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов;
12. 2) шести месяцев со дня принятия решения общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов;
12.3) срока, установленного решением общего собрания участников, но не более чем в течение одного года со дня принятия решения о привлечении дополнительных вкладов *.
13. Третьи лица и участники Общества могут вносить дополнительные вклады в течение шести месяцев после истечения срока, определенного в пункте 12 Устава, если решением общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов не установлено меньший срок.
14. В случае, если все участники Общества до принятия решения общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов отказались от реализации преимущественного права на внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества, третьи лица могут вносить дополнительные вклады в течение шести месяцев со дня принятия решения общего собрания участников о привлечении дополнительных вкладов, если иной срок не установлен таким решением.
15. Участник Общества:
15.1) не имеет преимущественного права на приобретение доли (части доли) другого участника Общества товары третьему лицу;
15.2) имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого участника Общества товары третьему лицу *.
15.2.1. Если несколько участников Общества намерены воспользоваться преимущественным правом, они приобретают долю (часть доли):
15.2.1.1) пропорционально размеру принадлежащих им долей в уставном капитале Общества *;
15.2.1.2) пропорционально размеру принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, если иное не согласовано всеми участниками Общества.
15.2.2. Участник Общества, который намерен продать свою долю (часть доли) третьим лицам, обязательства вязаный письменно сообщить об этом другим участникам Общества и проинформировать о цене и размер доли, отчуждаемой другие условия такой продажи.
15.2.3. Участник Общества, получил от другого участника сообщение о намерении продать долю (часть доли), вправе сообщить о своем намерении воспользоваться преимущественным правом или об отказе от его реализации в течение:
15 .2.3.1) 10 дней с даты получения уведомления;
15.2.3.2) 20 дней с даты получения уведомления;
15.2.3.3) 30 дней с даты получения уведомления *.
15.2.4. Если ни один из участников Общества в течение определенного Уставом срока не сообщил письменно участ нику, который продает долю
(часть доли), о намерении воспользоваться своим преимущественным правом, такая доля (часть доли) может быть отчуждена третьему лицу на условиях, о которых были уведомлены участники Общества.
16. Предоставление доли (части доли) в залог допускается:
16.1) только с согласия других участников Общества *;
16.2) без согласия других участников Общества.
Порядок вступления в Общество и выхода из него
17. Вступление в Общество осуществляется путем приобретения (получения) третьим лицом доли (части доли) в уставном капитале Общества или в порядке наследования (правопреемства).
18. Для выхода из Общества участник (его наследник, правопреемник) в установленном законом порядке подает государственному регистратору юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований заявление о выходе из Общества и другие документы, предусмотренные законом. В течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в сведения Единого государственного реестра по выходу участника (его наследника или правопреемника) бывший участник Общества (его наследник, правопреемник) обязательства вязаный обратиться в Общество с письменным заявлением о выплате стоимости доли, содержащий информацию о способ выплаты (наличными или путем безналичного расчета) и реквизиты, необходимые для ее осуществления.
19. Участник Общества, доля которого в уставном капитале Общества составляет менее 50 процентов, может выйти из Общества в любое время без согласия других участников. Участник Общества, доля которого в уставном капитале Общества составляет 50 или более процентов, может выйти из Общества с согласия других участников. Решение о предоставлении согласия на выход из Общества участника, доля которого в уставном капитале составляет 50 или более процентов, или об отказе в ее предоставлении принимается другими участниками в течение:
19.1) одного месяца со дня подачи участником заявления о намерении выйти из Общества *;
19.2) 15 дней со дня подачи участником заявления о намерении выйти из Общества.
20. Общество обязательства 'связано выплатить бывшему участнику Общества стоимость его доли в течение:
20.1) трех месяцев со дня, когда Общество узнало или должно было узнать о выходе участника;
20.2) одного года со дня, когда Общество узнало или должно было узнать о выходе участника *;
20.3) одного месяца со дня получения Обществом от бывшего участника заявления о выплате стоимости доли, содержащий информацию о способе выплаты (наличными или путем безналичного расчета) и реквизиты, необходимые для ее осуществления;
20.4) двух месяцев со дня получения Обществом от бывшего участника заявления о выплате стоимости доли, содержащий информацию о способе выплаты (наличными или путем безналичного расчета) и реквизиты, необходимые для ее осуществления.
дивиденды
21. Дивиденды выплачиваются по:
21.1) любой период, является кратным квартала *;
21.2) календарный год;
21.3) любой период, определенный решением общего собрания участников Общества.
22. Выплата дивидендов осуществляется в течение:
22.1) шести месяцев со дня принятия решения об их выплате *;
22.2) двух месяцев со дня принятия решения об их выплате;
22.3) одного месяца со дня принятия решения об их выплате.
23. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов или выплачивать дивиденды в случаях:
23.1) определенных законом *;
23.2) определенных законом, а также если Общество является должником в обязательства, исполнение которого просрочено более чем на месяц, а просроченная сумма долга Общества превышает 10 месячных минимальных заработных плат **.
Органы управления Обществом, их компетенция,
порядок принятия ими решений
24. Высшим органом Общества является общее собрание участников. Каждый участник Общества на общем собрании участников имеет ки лькисть голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.
25. Участники, в случае, определенном законом, прислали Обществу требование о созыве общего собрания участников, имеют право самостоятельно созвать общее собрание участников, если они не получили сообщение о созыве общего собрания участников в течение:
25.1) 10 дней со дня, когда Общество получило или должно было получить требование о созыве общего собрания участников *;
25.2) 20 дней со дня, когда Общество получило или должно было получить требование о созыве общего собрания участников;
25.3) 30 дней со дня, когда Общество получило или должно было получить требование о созыве общего собрания участников.
26. Исполнительный орган Общества обязательства вязаный сообщить участникам Общества о проведении общего собрания и в участников не менее чем за:
26.1) 15 дней до даты их проведения;
26. 2) 30 дней до даты их проведения *;
26.3) 45 дней до даты их проведения.
27. Сообщение об общем собрании участников направляется:
27.1) почтовым отправлением с описью вложения *;
27.2) почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
27.3) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
27.4) по электронной почте с наложением на сообщение квалифицированного электронной подписи с применением средств квалифицированного электронной подписи, которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, обеспечивающие защиту записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного ознакомления со значением параметров ос Личный ключей и их копирования.
28. Исполнительный орган Общества обязательства вязаный сообщить участникам Общества о внесении изменений в повестку дня не менее чем за:
28.1) п пять дней до даты проведения общего собрания участников;
28.2) 10 дней до даты проведения общего собрания участников *;
28.3) 15 дней до даты проведения общего собрания участников.
29. Исполнительный орган Общества обеспечивает участнику Общества или его представителю возможность ознакомления с документами и информацией, необходимыми для рассмотрения вопросов повестки дня на общем собрании участников:
29.1) по местонахождению Общества в рабочее время *;
29.2) путем направления электронных (сканированных) копий документов и информации по электронной почте по предоставленной участником Общества адресу;
29.3) по местонахождению ям Общества в рабочее время или по выбору участника путем направления электронных (сканированных) копий документов и информации по электронной почте по предоставленной участником Общества адресу.
30. Решение общего собрания участников путем опроса:
30.1) не может быть принято;
30.2) может быть принято *.
30.2.1. Путем опроса не могут приниматься решения по вопросам:
30.2.1.1) определенных законом *;
30.2.1.2) определенных законом, а также по:
30.2.1.2.1) перехода Общества и Устава на деятельность на основании собственного устава;
30.2.1.2.2) изменения редакции Устава, на основании которой действует Общество;
30.2.1.2.3) дача согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, по которой имеется заинтересованность (если Уставом определен порядок согласования такой сделки).
30.2.2. Инициатором проведения опроса может быть:
30.2.2.1) любой участник Общества;
30.2.2.2) любой участник или исполнительный орган Общества *.
30.2.3. Инициатор опроса направляет всем участникам Общества соответствующий запрос проекту решения из предложенного вопроса (вопросов). Отправка запроса по электронной почте по предоставленной участником Общества адресу:
30.2.3.1) не допускается;
30.2.3.2) допускается при условии наложения на запрос квалифицированного электронной подписи с применением средств квалифицированного электронной подписи, которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, обеспечивающие защиту записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного ознакомления со значением параметров личных ключей и их копирования *.
30.2.4. В случае согласия с предложенным решением участник Общества подписывает проект решения и направляет его инициатору течение:
30.2.4.1) 10 дней со дня получения запроса;
30.2.4.2) 15 дней со дня получения запроса *;
30.2.4.3) 20 дней со дня получения запроса.
30.2.5. Если до истечения указанного срока участник Общества предоставил ответы, считается, что он не согласен с предложенным решением.
30.2.6. Использование электронной почты для отправки участником сообщение о согласии с предложенным решением:
30.2.6.1) допускается при условии наложения на сообщение квалифицированного электронной подписи с применением средств квалифицированного электронной подписи, которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, обеспечивающие защиту записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного ознакомления со значением параметров личных ключей и их копирования *;
30.2.6.2) не допускается.
30.2.7. Подлинность подписи участника Общества на решении, принятом путем опроса:
30.2.7.1) подлежит нотариальному удостоверению;
30.2.7.2) не подлежит нотариальному удостоверению *.
30.2.8. Датой решения, принятого путем опроса, считается:
30.2.8.1) последний день срока, в течение которого участники должны были прислать свои ответы инициатору опроса *;
30.2.8.2) день получения инициатором опроса ответов от всех участников Общества.
31. К компетенции общего собрания участников относятся вопросы:
31.1) определены законом;
31.2) определены законом, а также вопросы *:
31.2.1) изменения наименования Общества *;
31.2.2) изменения местонахождения Общества *;
31.2.3) создания, реорганизации и ликвидации филиалов, представительств, иных обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них *;
31.2.4) назначение и освобождение руководителей филиалов, представительств, иных обособленных подразделений Общества, определение условий оплаты их труда *;
31.2.5) создания (учреждения) Обществом других юридических лиц, а также приобретение или отчуждение Обществом доли в уставном капитале других юридических лиц, принятие решения о прекращении юридических лиц, в которых Общество участвует *;
31.2.6) голосования Обществом ( "за" или "против") при принятии решений высшим органом управления юридического лица, в котором Общество участвует;
31.2.7) согласование условий коллективного договора Общества.
32. Общее собрание участников вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, в том числе тех, которые отнесены и к компетенции других органов Общества.
33. Решение общего собрания участников принимаются по:
33.1) определение основных направлений деятельности Общества:
33.1.1) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.1.2) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.1.3) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.1.4) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.2) перехода Общества и Устава на дияльнис во на основании собственного устава; если редакция Устава, на основании которой действует Общество, или проект собственного устава содержит положения, в соответствии с законом могут быть внесены в устав, изменены или исключены из него единогласным решением общего собрания участников, в которых приняли участие все участники общества, - в один голос всеми участниками общества, в других случаях:
33.2.1) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.2.2) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.2.3) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.2.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.3 ) изменения редакции Устава, на основании которого действует Общество, если изменение касается положений, которые в соответствии с законом могут быть внесены в устав, изменены или исключены из него единогласным решением общего собрания участников, в которых приняли в часть в си участники Общества , - единодушно всеми участниками Общества, в других случаях:
33.3.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.3.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.3.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.3.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.4 ) изменения размера уставного капитала Общества:
33.4.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.4.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.4.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.4.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.5) избрания и прекращения полномочий (увольнение) единоличного исполнительного органа Общества или членов коллегиального исполнительного органа (всех или отдельно одного или нескольких из них), установление размера вознаграждения членам исполнительного органа Общества, привлечение должностных лиц Общества к ответственности
33.5.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.5.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.5.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.5.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.6 ) определение форм контроля и надзора за деятельностью исполнительного органа Общества:
33.6.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.6.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.6.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.6.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.7 ) **утверждение результатов деятельности Общества за год или другой период:
33.7.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.7.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.7.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.7.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.8 ) *распределения чистой прибыли Общества, принятие решения о выплате дивидендов:
33.8.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.8.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.8.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.8.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.9 ) *выделения, слияния, разделения, присоединения, ликвидации и преобразования Общества, избрание комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), утверждение порядка прекращения Общества, порядка распределения между участниками Общества в случае его ликвидации имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, утверждение ликвидационного баланса Общества:
33.9.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.9.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.9.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.9.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.10 ) предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, по которой имеется заинтересованность (если Уставом определен порядок согласования такой сделки):
33.10.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.10.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.10.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.10.4 ) единодушно всеми участниками Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.11 ) других вопросов, отнесенных законом или Уставом к компетенции общего собрания участников, кроме тех, для которых законом прямо определено количество голосов участников, необходимую для принятия решения:
33.11.1 ) большинством голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу *;
33.11.2 ) двумя третями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу;
33.11.3 ) тремя четвертями голосов всех участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
34. Решение общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
35. К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов деятельности Общества, кроме тех, что в соответствии с законом или Устава относятся к компетенции общего собрания участников.
36. Исполнительный орган Общества являются:
36.1 ) единоличным *;
36.1.1. Единоличный исполнительный орган имеет такое название :
36.1.1.1 ) директор *;
36.1.1.2 ) генеральный директор;
36.1.1.3 ) голова.
36.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества может действовать от и мне Общества без доверенности;
36.2) коллегиальным.
*36.2.1. Коллегиальный исполнительный орган имеет такое название :
36.2.1.1) дирекция, а его голов а - генеральный директор *;
36.2.1.2 ) правления, а его голов а - председатель правления.
*36.2.2. Количество членов коллегиального исполнительного органа с в счета его головы составляет:
36.2.2.1) два человека;
36.2.2.2) три человека *;
36.2.2.3) четыре человека.
36.2.3. Избрание членов коллегиального исполнительного органа и его председателя осуществляется голосованием:
36.2.3.1) отдельно по каждому кандидату *;
36.2.3.2) отдельно по кандидата на должность председателя и за список кандидатов на должности членов коллегиального исполнительного органа;
36.2.3.3) за список кандидатов на должности председателя и членов коллегиального исполнительного органа.
*36.2.4. Председатель коллегиального исполнительного органа Общества может действовать от имени Общества без доверенности.
36.2.5. Для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции исполнительного органа Общества, но выходят за пределы обычной ежедневной деятельности Общества, председатель коллегиального исполнительного органа обязательства " связан созвать заседание исполнительного органа.
*36.2.6. Решение коллегиального исполнительного органа принимаются большинством голосов всех его членов. В случае ровно го распределения голосов членов коллегиального исполнительного органа решающим является голос председателя.
37. В случае смерти лица, действовала как единоличный исполнительные й орган (голов а коллегиального исполнительного органа) Общества, исполняющий ем обязанности " связей до избрания в в становлении порядке другого лица становится заместитель единоличного исполнительного органа (член коллегиального исполнительного органа, который является самым по возрасту), если такая должность отсутствует или вакантна , - главный бухгалтер Общества, если должность главного бухгалтера Общества отсутствует или вакантна , - работник Общества с высокой заработной платой, начисленной за последний полный календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором данное лицо умерла. Если двум или более работникам Общества за соответствующий месяц начислено одинаковую заработную плату, исполняющим обязанности ' связей становится тот из них, который является старейшим по возрасту.
38. Лицо, действует как единоличная й исполнительные й орган или занимает должность члена коллегиального исполнительного органа Общества, обязательства ' связана действовать добросовестно, разумно, в интересах Общества и должным образом выполнять свои обязанности " связки, определенные законодательством, Уставом или соответствующим договором.
Крупные сделки и сделки,
совершения которых есть заинтересованность
*39. Крупными сделками Общества является сделки:
39.1 ) определены законом;
39.2 ) определены законом, а также те, предметом которых является *:
39.2.1 ) деревянные Обществом имущества, работ или услуг *;
39.2.2 ) предоставление Обществом имущества в залог *;
39.2.3 ) обеспечение поручительством Общества выполнения обязательства " Обязательства третьим лицом *;
39.2.4 ) купля-продажа о ' объекта недвижимого имущества;
39.2.5 ) купля-продажа транспортного средства;
39.2.6) выпуск (эмиссия) Обществом или купля-продажа ценных бумаг;
39.2.7 ) продажу Обществом знак а для товаров и услуг;
39.2.8 ) предоставление Обществом о ' объекта недвижимого имущества или транспортного средства в пользование на срок более трех рок и ;
39.2.9 ) получение Обществом кредита или займа, кроме случаев, когда соответствующая сумма в день заключения сделки не превышает сумму, эквивалент на 10 месячным минимальным заработным плат ам ;
39.2.10 ) предоставление Обществом займа, кроме случаев, когда заемщиком является работник Общества, а соответствующая сумма в день заключения сделки не превышает 10 месячных минимальных заработных плат;
39.2.11 ) передача исключительных прав на совершение сделок от имени Общества, или любых других исключительных имущественных прав Общества;
39.2.12 ) обязательства " Обязательства, сумма которых на день заключения соответствующего сделки превышает:
39.2.12.1 ) 10 месячных минимальных заработных плат;
39.2.12.2 ) 20 месячных минимальных заработных плат;
39.2.12.3 ) 30 месячных минимальных заработных плат;
39.2.12.4 ) 50 месячных минимальных заработных плат;
39.2.12.5 ) 100 месячных минимальных заработных плат.
40. Сделка, по которому стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 50 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на конец предыдущего квартала:
40.1 ) если при этом он не соответствует любом другом определенном Уставом критерия крупной сделки Общества, считается одобренным Обществом одновременно с его переходом на деятельность на основании Устава и не требует принятия отдельного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на его совершение *;
40.2 ) требует принятия отдельного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на его совершение.
41. Сделки, относительно которых есть заинтересованность, является сделки:
41.1 ) определены законом *;
41.2) определены законом, а также сделки, которые заключаются Обществом с кем-либо из таких лиц (или в их пользу):
41.2.1 ) участником Общества или его аффилированными лицами;
41.2.2 ) участником Общества, которое несет или вместе с аффилированными лицами владеет долей, составляющей не менее 5 процентов уставного капитала Общества, или его аффилированными лицами;
41.2.3 ) участником Общества, которое несет или вместе с аффилированными лицами владеет долей, составляет не менее 10 процентов уставного капитала Общества, или его аффилированными лицами.
42. Порядок предоставления согласия на совершение сделок , в отношении которых имеется заинтересованность :
42.1 ) не определяется Уставом *;
42.2 ) определяется Уставом . Лицо, имеющее намерение заключить с Обществом сделка, согласно с Уставом относится к сделок с заинтересованностью, обязательства ' связана сообщить Обществу о своей заинтересованности. Если условия, предложенные лицом, имеющим намерение заключить с Обществом сделка с заинтересованностью, не является явно невыгодными для Общества, исполнительный орган Общества в течение 20 дней со дня получения уведомления о заинтересованности обеспечивает в порядке, определенном законом и Уставом, принятие общим собранием участников реше ния о предоставлении или об отказе в согласии на совершение сделки, по которой имеется заинтересованность. Исполнительный орган Общества вправе заключить сделку с заинтересованностью только после принятия общим собранием участников решения о предоставлении согласия на его совершение.
*Заключительные положения
*43. Общество ведет бухгалтерский учет результатов своей хозяйственной деятельности и составляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством. ***ЗАТВЕРДЖЕНО
постановив Кабінету міністрів України
від 27 березня 2024 р. № 367
Модельний СТАТУТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Загальні положення
1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до законодавства України та Діє на підставі цього модельного статуту (далі - Статут).
2. Найменування Товариства визначили в у становленні порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та Громадського Формування (далі - Єдиний державний реєстр).
3. СКОРОЧЕННЯ найменування Товариства у разі наявності візначається в установленому порядку та вн осіться до Єдиного державного реєстру.
4. Метою ДІЯЛЬНОСТІ Товариства є Отримання прибутку з подалі его розподілом между учасниками Товариства.
5. Предмет ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, склад засновніків (учасников), розмір Статутного капіталу, розмір часток у статутному Капіталі шкірного з учасников, способ Внесення ними вкладів (у грошовій та / або негрошовій форме)визначавши ться відповіднім рішенням засновніків (учасников) Товариства.
6. Товариство є юридичною особою з дня его державної реєстрації. товариство має самостійній баланс, рахунки в банках, может мати бланки, фірмовий знак, а такоже знак для товарів и услуг та інші реквізити.
Статутний капітал та вклади учасников Товариства
7. КОЖЕН учасник Товариства повинен Повністю внести свой вклад в течение:
7.1) одного місяця з дати державної реєстрації Товариства;
7.2) трьох місяців з дати державної реєстрації Товариства;
7.3) шести місяців з дати державної реєстрації Товариства *;
7.4) одного року з дати державної реєстрації Товариства.
8. Если учасник Товариства прострочити внесення вкладу чи его части, виконавчий орган Товариства повинен надіслаті Йому письмове попередження про прострочені. Попередження повинною містіті інформацію про невнесення своєчасно внесок чи его часть та додатковий строк, НАДАННЯ для погашення заборгованості. Додатковий строк, НАДАННЯ для погашення заборгованості, ставити:
8.1) 10 днів;
8.2) 20 днів;
8.3) 30 днів;
8.4) период у межах 30 днів, у становлень виконавчим органом Товариства *.
9. Учасники Товариства могут збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додатково вкладів учасников та / або третіх осіб за рішенням загально зборів учасников.
10. Кожний учасник Т оваріства має Переважно право внести додатковий внесок у межах суми Збільшення Статутного капіталу:
10.1) пропорційно его частці у статутному Капіталі Товариства *;
10.2) пропорційно его частці у статутному Капіталі Товариства, если інше НЕ предусмотрена рішенням загально зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів.
11. Треті особи та учасники Товариства могут внести додаткові вклади в межах різниці между сумою Збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додатково вкладів:
11.1) после реализации шкірних учасником свого Переважно права або відмові від реализации такого права;
11.2) после реализации шкірних учасником свого Переважно права або відмові від реализации такого права лишь у разі, коли це предусмотрена рішенням загально зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів *.
12. З метою реализации свого Переважно права учасники Товариства могут вносіті додаткові вклади в течение:
12.1) трьох місяців з дня Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів;
12. 2) шести місяців з дня Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів;
12.3) рядок, встановлений рішенням загально зборів учасников, но НЕ более чем в течение одного року з дня Прийняття решение про Залучення Додатковий вкладів *.
13. Треті особи та учасники Товариства могут вносіті додаткові вклади в течение шести місяців после Закінчення рядок, визначеного у пункті 12 Статуту, если рішенням загально зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів не встановлено менший строк.
14. У разі коли всі учасники Товариства до Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів відмовіліся від реализации Переважно права на внесення Додатковий вкладу до Статутного капіталу Товариства, треті особи могут вносіті додаткові вклади в течение шести місяців з дня Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів, если Інший рядків не встановлено таким рішенням.
15. Учасник Товариства:
15.1) НЕ має Переважно права на придбання частки (части Частки) Іншого учасника Товариства, что продається третій особі;
15.2) має Переважно право на придбання частки (части Частки) Іншого учасника Товариства, что продається третій особі *.
15.2.1. Если кілька учасников Товариства ма ють Намір скористати Переважно правом, смороду прідбавають частки (часть Частки):
15.2.1.1) пропорційно розміру належно Їм часток у статутному Капіталі Товариства *;
15.2.1.2) пропорційно розміру належно Їм часток у статутному Капіталі Товариства, если інше НЕ ПОГОДЖЕНО всіма учасниками Товариства.
15.2.2. Учасник Товариства, Який намерен продати свою частки (часть Частки) третім особам, зобов 'язаний письмовий повідоміті про це іншім учасникам Товариства та поінформуваті про Ціну та розмір Частки, что відчужується, інші умови такого продажу.
15.2.3. Учасник Товариства, Який получил от Іншого учасника ПОВІДОМЛЕННЯ про Намір продати частки (часть Частки), має право повідоміті про свой Намір скористати Переважно правом або про відмову від его реализации в течение:
15 .2.3.1) 10 днів з дати Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ;
15.2.3.2) 20 днів з дати Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ;
15.2.3.3) 30 днів з дати Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ *.
15.2.4. Если жоден з учасников Товариства в течение визначеного Статутом рядку не сообщил письмовий учас нику, Який продає Частка
(часть Частки), про Намір скористати своим Переважно правом, така частки (частина Частки) может буті відчужена третій особі на условиях, про Які були повідомлені учасники Товариства.
16. Надання частки (части Частки) в заставу допускається:
16.1) лишь за Згідно других учасников Товариства *;
16.2) без Згоди других учасников Товариства.
Порядок вступления до Товариства та виходів з него
17. Вступ до Товариства здійснюється Шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (части Частки) у статутному Капіталі Товариства або у порядку Спадкування (Правонаступництво).
18. Для Вихід з Товариства учасник (его спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та Громадського Формування заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. В течение 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру относительно виходом учасника (его спадкоємця або правонаступник) Колишній учасник Товариства (его спадкоємець, правонаступник) зобов 'язаний звернути до Товариства Із письмовий заявив про виплату вартості Частки, что містіть інформацію про способ виплати (готівкою або Шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для ее Здійснення.
19. Учасник Товариства, Частка которого у статутному Капіталі Товариства ставити менше 50 відсотків, может війт з Товариства у будь-який час без Згоди других учасников. Учасник Товариства, Частка которого у статутному Капіталі Товариства ставити 50 або более відсотків, может війт з Товариства за Згідно других учасников. Рішення относительно Надання Згоди на вихід з Товариства учасника, Частка которого у статутному Капіталі ставити 50 або более відсотків, або про відмову в ее наданні пріймається іншімі учасниками течение:
19.1) одного місяця з дня Подання учасником заяви про Намір війта з Товариства *;
19.2) 15 днів з дня Подання учасником заяви про Намір війта з Товариства.
20. Товариство зобов 'язане віплатіті колишня учаснику Товариства ВАРТІСТЬ его Частки в течение:
20.1) трьох місяців з дня, коли Товариство дізналося чи повинність Було дізнатіся про вихід учасника;
20.2) одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинність Було дізнатіся про вихід учасника *;
20.3) одного місяця з дня Отримання Товариством від колишня учасника заяви про виплату вартості Частки, что містіть інформацію про способ виплати (готівкою або Шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для ее Здійснення;
20.4) двох місяців з дня Отримання Товариством від колишня учасника заяви про виплату вартості Частки, что містіть інформацію про способ виплати (готівкою або Шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для ее Здійснення.
Дивіденди
21. Дивіденди віплачуються за:
21.1) будь-який период, что є кратним кварталу *;
21.2) календарний рік;
21.3) будь-який период, визначених рішенням загально зборів учасников Товариства.
22. Виплата дівідендів здійснюється в течение:
22.1) шести місяців з дня Прийняття решение про їх виплату *;
22.2) двох місяців з дня Прийняття решение про їх виплату;
22.3) одного місяця з дня Прийняття решение про їх виплату.
23. Товариство НЕ має права прійматі решение про виплату дівідендів або віплачуваті Дивіденди у випадка:
23.1) визначених законом *;
23.2) визначених законом, а такоже если Товариство є боржником у зобов 'язанні, Виконання которого прострочити более чем на місяць, а прострочена сума Боргу Товариства перевіщує 10 місячніх мінімальніх заробітніх плат **.
Органи управління Товариством, їх компетенція,
порядок Прийняття ними РІШЕНЬ
24. віщим органом Товариства є Загальні збори учасников. КОЖЕН учасник Товариства на загально зборах учасников має кі лькість голосів, пропорційну розміру его Частки у статутному Капіталі Товариства.
25. Учасники, Які у випадка, визначених законом, надіслалі общество Вимоги про скликання загально зборів учасников, ма ють право самостійно склікаті Загальні збори учасников, если смороду НЕ получила ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання загально зборів учасников течение:
25.1) 10 днів з дня, коли Товариство получил чи повинність Було отріматі Вимоги про скликання загально зборів учасников *;
25.2) 20 днів з дня, коли Товариство получил чи повинність Було отріматі Вимоги про скликання загально зборів учасников;
25.3) 30 днів з дня, коли Товариство получил чи повинність Було отріматі Вимоги про скликання загально зборів учасников.
26. Виконавчий орган Товариства зобов 'язаний повідоміті учасникам Товариства про проведення загально збор ів учасников НЕ менше чем за:
26.1) 15 днів до запланованої дати їх проведення;
26. 2) 30 днів до запланованої дати їх проведення *;
26.3) 45 днів до запланованої дати їх проведення.
27. ПОВІДОМЛЕННЯ про Загальні збори учасников надсілається:
27.1) поштовий відправленням з Описом вкладення *;
27.2) поштовий відправленням з Описом вкладення та повідомленням про вручення;
27.3) Рекомендована поштовий відправленням з повідомленням про вручення;
27.4) електронною поштою з накладення на ПОВІДОМЛЕННЯ кваліфікованого електронного підпісу Із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ кваліфікованого електронного підпісу, Які ма ють Вбудовані апаратно-Програмні засоби, что забезпечують захист записаних на них Даних від несанкціонованого доступу, від безпосередно Ознайомлення Із значенням параметрів ос обістя ключів та їх Копіювання.
28. Виконавчий орган Товариства зобов 'язаний повідоміті учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного НЕ менше чем за:
28.1) п 'ять днів до запланованої дати проведення загально зборів учасников;
28.2) 10 днів до запланованої дати проведення загально зборів учасников *;
28.3) 15 днів до запланованої дати проведення загально зборів учасников.
29. Виконавчий орган Товариства Забезпечує учаснику Товариства або его представнікові можлівість Ознайомлення з документами та інформацією, необхіднімі для РОЗГЛЯДУ вопросам порядку денного на загально зборах учасников:
29.1) за місцезнаходженням Товариства у робочий час *;
29.2) Шляхом надіслання Електрон (сканованіх) Копій документів та информации електронною поштою за Надання учасником Товариства адресою;
29.3) за місцезнаходженн ям Товариства у робочий час або за вибори учасника Шляхом надіслання Електрон (сканованіх) Копій документів та информации електронною поштою за Надання учасником Товариства адресою.
30. Рішення Загальне зборів учасников Шляхом опитування:
30.1) НЕ может буті Прийнято;
30.2) может буті Прийнято *.
30.2.1. Шляхом опитування НЕ могут прійматіся решение по вопросам:
30.2.1.1) визначених законом *;
30.2.1.2) визначених законом, а такоже щодо:
30.2.1.2.1) переходу Товариства и з Статуту на діяльність на підставі власного статуту;
30.2.1.2.2) Зміни редакции Статуту, на підставі якої Діє Товариство;
30.2.1.2.3) Надання Згоди на Вчинення Товариством значного правочину, а такоже правочину, относительно которого є заінтересованість (если Статутом визначили порядок погодження такого правочину).
30.2.2. Ініціатором проведення опитування может буті:
30.2.2.1) будь-який учасник Товариства;
30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства *.
30.2.3. Ініціатор опитування надсілає всім учасникам Товариства відповідній запит з проектом решение Із запропонованого питання (вопросам). Надсілання запиту електронною поштою за Надання учасником Товариства адресою:
30.2.3.1) НЕ допускається;
30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпісу Із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ кваліфікованого електронного підпісу, Які ма ють Вбудовані апаратно-Програмні засоби, что забезпечують захист записаних на них Даних від несанкціонованого доступу, від безпосередно Ознайомлення Із значенням параметрів особістом ключів та їх Копіювання *.
30.2.4. У разі Згоди Із запропонованім рішенням учасник Товариства підпісує проект решение та надсілає его ініціатору в течение:
30.2.4.1) 10 днів з дня Отримання запиту;
30.2.4.2) 15 днів з дня Отримання запиту *;
30.2.4.3) 20 днів з дня Отримання запиту.
30.2.5. Если до Закінчення зазначеним рядок учасник товариство не в Надав ВІДПОВІДІ, вважається, что ВІН НЕ згоден Із запропонованім рішенням.
30.2.6. Використання Електронної пошта для надсілання учасником ПОВІДОМЛЕННЯ про згоду Із запропонованім рішенням:
30.2.6.1) допускається за умови накладення на ПОВІДОМЛЕННЯ кваліфікованого електронного підпісу Із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ кваліфікованого електронного підпісу, Які ма ють Вбудовані апаратно-Програмні засоби, что забезпечують захист записаних на них Даних від несанкціонованого доступу, від безпосередно Ознайомлення Із значенням параметрів особістом ключів та їх Копіювання *;
30.2.6.2) НЕ допускається.
30.2.7. Справжність підпісу учасника Товариства на рішенні, прийнятя Шляхом опитування:
30.2.7.1) підлягає нотаріальному засвідченню;
30.2.7.2) НЕ підлягає нотаріальному засвідченню *.
30.2.8. Датою решение, прийнятя Шляхом опитування, вважається:
30.2.8.1) Останній день рядок, протягом которого учасники повінні були надіслаті свои ВІДПОВІДІ ініціатору опитування *;
30.2.8.2) день Отримання ініціатором опитування Відповідей від усіх учасников Товариства.
31. До компетенції загально зборів учасников належати питання:
31.1) візначені законом;
31.2) візначені законом, а такоже питання относительно *:
31.2.1) Зміни найменування Товариства *;
31.2.2) Зміни Місцезнаходження Товариства *;
31.2.3) Утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, других відокремленіх підрозділів Товариства, затвердження Положень про них *;
31.2.4) призначення та звільнення керівніків філій, представництв, других відокремленіх підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці *;
31.2.5) створення (Заснування) Товариством других юридичних осіб, а такоже придбання або відчуження Товариством Частки у статутному Капіталі других юридичних осіб, Прийняття решение про припиненням юридичних осіб, в якіх Товариство бере участь *;
31.2.6) Голосування Товариством ( "за" чи "проти") во время Прийняття РІШЕНЬ віщим органом управління юридичної особи, в Якій Товариство бере участь;
31.2.7) погодження умов колективного договору Товариства.
32. Загальні збори учасников ма ють право прійматі решение з будь-якіх вопросам ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, у тому чіслі тихий, что віднесен и до компетенції других ОРГАНІВ Товариства.
33. Рішення Загальне зборів учасников пріймаються щодо:
33.1) визначення основних направлений ДІЯЛЬНОСТІ Товариства:
33.1.1) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.1.2) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.1.3) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.1.4) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.2) переходу Товариства и з Статуту на діяльніс ть на підставі власного статуту; если редакція Статуту, на підставі якої Діє Товариство, або проект власного статуту містіть положення, Які відповідно до закону могут буті внесені до статуту, змінені або віключені з него единогласно рішенням загально зборів учасников, у якіх взяли участь всі учасники товариства, - единогласно всіма учасниками товариства, в других випадка:
33.2.1) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.2.2) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.2.3) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.2.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.3 ) Зміни редакции Статуту, на підставі якої Діє Товариство, если зміна стосується Положення, Які відповідно до закону могут буті внесені до статуту, змінені або віключені з него единогласно рішенням загально зборів учасников, у якіх взяли у частину у сі учасники Товариства , - единогласно всіма учасниками Товариства, в других випадка:
33.3.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.3.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.3.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.3.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.4 ) Зміни розміру Статутного капіталу Товариства:
33.4.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.4.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.4.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.4.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.5) избрания та припиненням повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або Членів колегіального виконавчого органу (всех чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнений посадових осіб Товариства до відповідальності:
33.5.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.5.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.5.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.5.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.6 ) визначення форм контролю та Нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:
33.6.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.6.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.6.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.6.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.7 ) затвердження результатів ДІЯЛЬНОСТІ Товариства за рік або Інший период:
33.7.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.7.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.7.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.7.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.8 ) розподілу чистого прибутку Товариства, Прийняття решение про виплату дівідендів:
33.8.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.8.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.8.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.8.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.9 ) виділу, злиттів, поділу, Приєднання, ліквідації та превращение Товариства, избрания КОМІСІЇ з припиненням (ліквідаційної КОМІСІЇ), затвердження порядку припиненням Товариства, порядку розподілу между учасниками Товариства у разі его ліквідації майна, что залиша после удовольствие вимог кредіторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:
33.9.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.9.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.9.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.9.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.10 ) Надання Згоди на Вчинення Товариством значного правочину, а такоже правочину, относительно которого є заінтересованість (если Статутом визначили порядок погодження такого правочину):
33.10.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.10.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.10.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.10.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.11 ) других вопросам, віднесеніх законом або Статутом до компетенції загально зборів учасников, кроме тих, для якіх законом прямо визначили Кількість голосів учасников, необхідну для прийняття решение:
33.11.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.11.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.11.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання.
34. Рішення Загальне зборів учасников пріймаються відкрітім Голосування.
35. До компетенції виконавчого органу Товариства Належить вирішенню усіх вопросам ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, кроме тих, что відповідно до закону або Статуту належати до компетенції загально зборів учасников.
36. Виконавчий орган Товариства є:
36.1 ) одноосібнім *;
36.1.1. Про дноосібн ий виконавч ий орган має таку Назву :
36.1.1.1 ) директор *;
36.1.1.2 ) генеральний директор;
36.1.1.3 ) голова.
36.1.2. Одноосібній виконавчий орган Товариства может діяті від и мені Товариства без довіреності;
36.2) Колегіальним.
36.2.1. До олегіальн ий виконавч ий орган має таку Назву :
36.2.1.1) дирекція, а его голів а - генеральний директор *;
36.2.1.2 ) правления, а его голів а - голова правления.
36.2.2. Кількість Членів до олегіального виконавчого органу з у рахуванням его голови ставити:
36.2.2.1) две особини;
36.2.2.2) три особи *;
36.2.2.3) Чотири особи.
36.2.3. Избрания Членів колегіального виконавчого органу та его голови здійснюється Голосування:
36.2.3.1) окремо относительно шкірного кандидата *;
36.2.3.2) окремо относительно кандидата на посаду голови та за список кандидатів на посади Членів колегіального виконавчого органу;
36.2.3.3) за список кандидатів на посади голови та Членів колегіального виконавчого органу.
36.2.4. Голова колегіального виконавчого органу Товариства может діяті від імені Товариства без довіреності.
36.2.5. Для прийняття РІШЕНЬ по вопросам, Які належати до компетенції виконавчого органу Товариства, но Виходять за Межі звічайної щоденної ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов ' язаний склікаті Засідання виконавчого органу.
36.2.6. Рішення колегіального виконавчого органу пріймаються більшістю голосів усіх его Членів. У разі Рівно го розподілу голосів Членів колегіального виконавчого органу вірішальнім є голос голови.
37. У разі смерти особини, яка діяла як одноосібній виконавч ий орган (голів а колегіального виконавчого органу) Товариства, віконувач їм обов ' язків до избрания в у становленні порядку Іншої особини становится заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, Який є найстарша за ВІКОМ), если така посада відсутня або вакантна , - головний бухгалтер Товариства, если посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна , - працівник Товариства з Найвищого заробітною платою, нарахованого за Останній повний календарний місяць, что передує Місяцю, в якому відповідна особа померла. Если двом або более Працівникам Товариства за відповідній місяць нараховано однаково заробітну плату, віконувачем обов ' язків становится тієї з них, Який є найстарша за ВІКОМ.
38. Особа, яка Діє як одноосібн ий виконавч ий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов ' язана діяті добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належно чином Виконувати свои обов ' язки, візначені законодавством, Статутом або відповіднім договором.
Значні правочини та правочини,
относительно Вчинення якіх є заінтересованість
39. значний правочинами Товариства є правочини:
39.1 ) візначені законом;
39.2 ) візначені законом, а такоже ті, предметом якіх є *:
39.2.1 ) Дарування Товариством майна, робіт або послуг *;
39.2.2 ) Надання Товариством майна у заставу *;
39.2.3 ) забезпечення порукою Товариства Виконання зобов ' язання третьою особою *;
39.2.4 ) купівля-продаж об ' єкта нерухомого майна;
39.2.5 ) купівля-продаж транспортного засоби;
39.2.6) випуск (ЕМІСІЯ) Товариством або купівля-продаж ЦІННИХ ПАПЕРІВ;
39.2.7 ) продажів Товариством знак а для товарів и услуг;
39.2.8 ) Надання Товариством про ' єкта нерухомого майна або транспортного засоби у Користування на строк более чем три рок і ;
39.2.9 ) Отримання Товариством кредиту або позики, кроме віпадків, коли відповідна сума на день Укладення правочину НЕ перевіщує суму, еквівалент ну 10 місячнім мінімальнім заробітнім плат ам ;
39.2.10 ) Надання Товариством позики, кроме віпадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день Укладення правочину НЕ перевіщує 10 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.11 ) передача Виключно прав на Вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-якіх других Виключно майновий прав Товариства;
39.2.12 ) зобов ' язання, сума якіх на день Укладення відповідного правочину перевіщує:
39.2.12.1 ) 10 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.2 ) 20 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.3 ) 30 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.4 ) 50 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.5 ) 100 місячніх мінімальніх заробітніх плат.
40. Правочин, за Яким ВАРТІСТЬ майна, робіт або послуг, что є предметом такого правочину, перевіщує 50 відсотків вартості чистих актівів Товариства станом на кінець попередня кварталу:
40.1 ) если при цьом ВІН НЕ відповідає будь-якому ІНШОМУ визначення Статутом крітерію значного правочину Товариства, вважається одобрения Товариством одноч асно з его переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує Прийняття окремий решение Загальне зборів учасников Про надання Згоди на его Вчинення *;
40.2 ) потребує Прийняття окремий решение Загальне зборів учасников относительно Надання Згоди на его Вчинення.
41. Правочин, относительно якіх є заінтересованість, є правочини:
41.1 ) візначені законом *;
41.2) візначені законом, а такоже правочини, Які укладаються Товариством з будь-ким Із таких осіб (або на їх Користь):
41.2.1 ) учасником Товариства або его афілійованімі особами;
41.2.2 ) учасником Товариства, Який одноосібно або разом з афілійованімі особами володіє Частка, что стають не менше 5 відсотків Статутного капіталу Товариства, або его афілійованімі особами;
41.2.3 ) учасником Товариства, Який одноосібно або разом з афілійованімі особами володіє Частка, что стають не менше 10 відсотків Статутного капіталу Товариства, або его афілійованімі особами.
42. Порядок Надання Згоди на Вчинення правочинів , относительно якіх є заінтересованість :
42.1 ) НЕ візначається Статутом *;
42.2 ) візначається Статутом . Особа, яка намерен укласті з Товариством правочин, что согласно Із Статутом Належить до правочинів Із заінтересованістю, зобов ' язана повідоміті общество про свою заінтересованість. Если умови, запропоновані особою, яка намерен укласті з Товариством правочин Із заінтересованістю, що не є явно невігіднімі для Товариства, виконавчий орган Товариства в течение 20 днів з дня Отримання відповідного ПОВІДОМЛЕННЯ про заінтересованість Забезпечує у порядку, визначених законом та Статутом, Прийняття Загальна Зборами учасников рішен ня про Надання або про відмову в наданні Згоди на Вчинення правочину, относительно которого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласті правочин Із заінтересованістю лишь после Прийняття Загальна Зборами учасников решение Про надання Згоди на его Вчинення.
Прикінцеві положення
43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської ДІЯЛЬНОСТІ та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство Забезпечує своєчасне Подання податкової, Фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначених законодавством.
44. Витрати, пов ' язані з проведенням на вимоги учасника (учасников) аудиту Фінансової звітності Товариства, покладаються на:
44.1 ) учасника (учасников), на вимоги которого (якіх) проводитися такий аудит *;
44.2 ) Товариство.
45. Товариство зобов ' язане зберігаті документи, візначені законом.
46. Питання ДІЯЛЬНОСТІ Товариства , НЕ врегульовані Статутом, вірішуються відповідно до законодавства України.
47. Товариство має право у будь-який час Изменить редакцію Статуту, на підставі якої Діє, звертаючись інше альтернативне положення з числа тих, что передбачені Кабінетом Міністрів України.
48. У разі Прийняття Загальна Зборами учасников решение про зміну редакции Статуту, на підставі якої Діє Товариство, положення новой редакции Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідніх змін.
_______
Примітки. 1. З підпункт ів первого порядку (например, 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 ) дозволяється обирати лишь один, кроме підпунктів 33.1 - 33.11, Які зазначаються в обов ' язково порядку.
2. Підпункти іншого порядку (например, 15.2.1) зазначаються в обов ' язково порядку в разі Вибори відповідного підпункту первого порядку (например, 15.2), кроме підпунктів 33.1.1 -33.11.3 , относительно якіх Діє правило про можлівість Вибори лишь одного підпункту в межах шкірного підпункту іншого порядку, та підпунктів 30.2.1-30.2.7, 39.2.1-39.2.12, з якіх дозволяється зверни один, декілька чи всі Підпункти.
3. З підпунктів третього порядку (например, 15.2.1.1 и 15.2.1.2) дозволяється зверни лишь один.
4. З підпунктів 30.2.1.2.1-30.2.1.2.3 дозволяється зверни один, декілька чи всі Підпункти.
5. Підпункти з Позначку " * " є рекомендованими и обіраються ( застосовуються ) для формирование редакции Статуту за варіантом " за замовчуванню " . При цьом Підпункти з Позначку " * " , Які є у складі Іншого підпункту без такой Позначки , Використовують для формирование за каскадним принципом редакции відповідної части Статуту за варіантом " за замовчуванню " .
6. Підпункт з Позначку " ** " НЕ может обирати (застосовуватіся) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, у статутному Капіталі которого є корпоративні права держави.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановив Кабінету міністрів України
від 27 березня 2024 р. № 367
Модельний СТАТУТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Загальні положення
1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до законодавства України та Діє на підставі цього модельного статуту (далі - Статут).
2. Найменування Товариства визначили в у становленні порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та Громадського Формування (далі - Єдиний державний реєстр).
3. СКОРОЧЕННЯ найменування Товариства у разі наявності візначається в установленому порядку та вн осіться до Єдиного державного реєстру.
4. Метою ДІЯЛЬНОСТІ Товариства є Отримання прибутку з подалі его розподілом между учасниками Товариства.
5. Предмет ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, склад засновніків (учасников), розмір Статутного капіталу, розмір часток у статутному Капіталі шкірного з учасников, способ Внесення ними вкладів (у грошовій та / або негрошовій форме)визначавши ться відповіднім рішенням засновніків (учасников) Товариства.
6. Товариство є юридичною особою з дня его державної реєстрації. товариство має самостійній баланс, рахунки в банках, может мати бланки, фірмовий знак, а такоже знак для товарів и услуг та інші реквізити.
Статутний капітал та вклади учасников Товариства
7. КОЖЕН учасник Товариства повинен Повністю внести свой вклад в течение:
7.1) одного місяця з дати державної реєстрації Товариства;
7.2) трьох місяців з дати державної реєстрації Товариства;
7.3) шести місяців з дати державної реєстрації Товариства *;
7.4) одного року з дати державної реєстрації Товариства.
8. Если учасник Товариства прострочити внесення вкладу чи его части, виконавчий орган Товариства повинен надіслаті Йому письмове попередження про прострочені. Попередження повинною містіті інформацію про невнесення своєчасно внесок чи его часть та додатковий строк, НАДАННЯ для погашення заборгованості. Додатковий строк, НАДАННЯ для погашення заборгованості, ставити:
8.1) 10 днів;
8.2) 20 днів;
8.3) 30 днів;
8.4) период у межах 30 днів, у становлень виконавчим органом Товариства *.
9. Учасники Товариства могут збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додатково вкладів учасников та / або третіх осіб за рішенням загально зборів учасников.
10. Кожний учасник Т оваріства має Переважно право внести додатковий внесок у межах суми Збільшення Статутного капіталу:
10.1) пропорційно его частці у статутному Капіталі Товариства *;
10.2) пропорційно его частці у статутному Капіталі Товариства, если інше НЕ предусмотрена рішенням загально зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів.
11. Треті особи та учасники Товариства могут внести додаткові вклади в межах різниці между сумою Збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додатково вкладів:
11.1) после реализации шкірних учасником свого Переважно права або відмові від реализации такого права;
11.2) после реализации шкірних учасником свого Переважно права або відмові від реализации такого права лишь у разі, коли це предусмотрена рішенням загально зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів *.
12. З метою реализации свого Переважно права учасники Товариства могут вносіті додаткові вклади в течение:
12.1) трьох місяців з дня Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів;
12. 2) шести місяців з дня Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів;
12.3) рядок, встановлений рішенням загально зборів учасников, но НЕ более чем в течение одного року з дня Прийняття решение про Залучення Додатковий вкладів *.
13. Треті особи та учасники Товариства могут вносіті додаткові вклади в течение шести місяців после Закінчення рядок, визначеного у пункті 12 Статуту, если рішенням загально зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів не встановлено менший строк.
14. У разі коли всі учасники Товариства до Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів відмовіліся від реализации Переважно права на внесення Додатковий вкладу до Статутного капіталу Товариства, треті особи могут вносіті додаткові вклади в течение шести місяців з дня Прийняття решение Загальне зборів учасников про Залучення Додатковий вкладів, если Інший рядків не встановлено таким рішенням.
15. Учасник Товариства:
15.1) НЕ має Переважно права на придбання частки (части Частки) Іншого учасника Товариства, что продається третій особі;
15.2) має Переважно право на придбання частки (части Частки) Іншого учасника Товариства, что продається третій особі *.
15.2.1. Если кілька учасников Товариства ма ють Намір скористати Переважно правом, смороду прідбавають частки (часть Частки):
15.2.1.1) пропорційно розміру належно Їм часток у статутному Капіталі Товариства *;
15.2.1.2) пропорційно розміру належно Їм часток у статутному Капіталі Товариства, если інше НЕ ПОГОДЖЕНО всіма учасниками Товариства.
15.2.2. Учасник Товариства, Який намерен продати свою частки (часть Частки) третім особам, зобов 'язаний письмовий повідоміті про це іншім учасникам Товариства та поінформуваті про Ціну та розмір Частки, что відчужується, інші умови такого продажу.
15.2.3. Учасник Товариства, Який получил от Іншого учасника ПОВІДОМЛЕННЯ про Намір продати частки (часть Частки), має право повідоміті про свой Намір скористати Переважно правом або про відмову від его реализации в течение:
15 .2.3.1) 10 днів з дати Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ;
15.2.3.2) 20 днів з дати Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ;
15.2.3.3) 30 днів з дати Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ *.
15.2.4. Если жоден з учасников Товариства в течение визначеного Статутом рядку не сообщил письмовий учас нику, Який продає Частка
(часть Частки), про Намір скористати своим Переважно правом, така частки (частина Частки) может буті відчужена третій особі на условиях, про Які були повідомлені учасники Товариства.
16. Надання частки (части Частки) в заставу допускається:
16.1) лишь за Згідно других учасников Товариства *;
16.2) без Згоди других учасников Товариства.
Порядок вступления до Товариства та виходів з него
17. Вступ до Товариства здійснюється Шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (части Частки) у статутному Капіталі Товариства або у порядку Спадкування (Правонаступництво).
18. Для Вихід з Товариства учасник (его спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та Громадського Формування заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. В течение 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру относительно виходом учасника (его спадкоємця або правонаступник) Колишній учасник Товариства (его спадкоємець, правонаступник) зобов 'язаний звернути до Товариства Із письмовий заявив про виплату вартості Частки, что містіть інформацію про способ виплати (готівкою або Шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для ее Здійснення.
19. Учасник Товариства, Частка которого у статутному Капіталі Товариства ставити менше 50 відсотків, может війт з Товариства у будь-який час без Згоди других учасников. Учасник Товариства, Частка которого у статутному Капіталі Товариства ставити 50 або более відсотків, может війт з Товариства за Згідно других учасников. Рішення относительно Надання Згоди на вихід з Товариства учасника, Частка которого у статутному Капіталі ставити 50 або более відсотків, або про відмову в ее наданні пріймається іншімі учасниками течение:
19.1) одного місяця з дня Подання учасником заяви про Намір війта з Товариства *;
19.2) 15 днів з дня Подання учасником заяви про Намір війта з Товариства.
20. Товариство зобов 'язане віплатіті колишня учаснику Товариства ВАРТІСТЬ его Частки в течение:
20.1) трьох місяців з дня, коли Товариство дізналося чи повинність Було дізнатіся про вихід учасника;
20.2) одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинність Було дізнатіся про вихід учасника *;
20.3) одного місяця з дня Отримання Товариством від колишня учасника заяви про виплату вартості Частки, что містіть інформацію про способ виплати (готівкою або Шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для ее Здійснення;
20.4) двох місяців з дня Отримання Товариством від колишня учасника заяви про виплату вартості Частки, что містіть інформацію про способ виплати (готівкою або Шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для ее Здійснення.
Дивіденди
21. Дивіденди віплачуються за:
21.1) будь-який период, что є кратним кварталу *;
21.2) календарний рік;
21.3) будь-який период, визначених рішенням загально зборів учасников Товариства.
22. Виплата дівідендів здійснюється в течение:
22.1) шести місяців з дня Прийняття решение про їх виплату *;
22.2) двох місяців з дня Прийняття решение про їх виплату;
22.3) одного місяця з дня Прийняття решение про їх виплату.
23. Товариство НЕ має права прійматі решение про виплату дівідендів або віплачуваті Дивіденди у випадка:
23.1) визначених законом *;
23.2) визначених законом, а такоже если Товариство є боржником у зобов 'язанні, Виконання которого прострочити более чем на місяць, а прострочена сума Боргу Товариства перевіщує 10 місячніх мінімальніх заробітніх плат **.
Органи управління Товариством, їх компетенція,
порядок Прийняття ними РІШЕНЬ
24. віщим органом Товариства є Загальні збори учасников. КОЖЕН учасник Товариства на загально зборах учасников має кі лькість голосів, пропорційну розміру его Частки у статутному Капіталі Товариства.
25. Учасники, Які у випадка, визначених законом, надіслалі общество Вимоги про скликання загально зборів учасников, ма ють право самостійно склікаті Загальні збори учасников, если смороду НЕ получила ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання загально зборів учасников течение:
25.1) 10 днів з дня, коли Товариство получил чи повинність Було отріматі Вимоги про скликання загально зборів учасников *;
25.2) 20 днів з дня, коли Товариство получил чи повинність Було отріматі Вимоги про скликання загально зборів учасников;
25.3) 30 днів з дня, коли Товариство получил чи повинність Було отріматі Вимоги про скликання загально зборів учасников.
26. Виконавчий орган Товариства зобов 'язаний повідоміті учасникам Товариства про проведення загально збор ів учасников НЕ менше чем за:
26.1) 15 днів до запланованої дати їх проведення;
26. 2) 30 днів до запланованої дати їх проведення *;
26.3) 45 днів до запланованої дати їх проведення.
27. ПОВІДОМЛЕННЯ про Загальні збори учасников надсілається:
27.1) поштовий відправленням з Описом вкладення *;
27.2) поштовий відправленням з Описом вкладення та повідомленням про вручення;
27.3) Рекомендована поштовий відправленням з повідомленням про вручення;
27.4) електронною поштою з накладення на ПОВІДОМЛЕННЯ кваліфікованого електронного підпісу Із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ кваліфікованого електронного підпісу, Які ма ють Вбудовані апаратно-Програмні засоби, что забезпечують захист записаних на них Даних від несанкціонованого доступу, від безпосередно Ознайомлення Із значенням параметрів ос обістя ключів та їх Копіювання.
28. Виконавчий орган Товариства зобов 'язаний повідоміті учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного НЕ менше чем за:
28.1) п 'ять днів до запланованої дати проведення загально зборів учасников;
28.2) 10 днів до запланованої дати проведення загально зборів учасников *;
28.3) 15 днів до запланованої дати проведення загально зборів учасников.
29. Виконавчий орган Товариства Забезпечує учаснику Товариства або его представнікові можлівість Ознайомлення з документами та інформацією, необхіднімі для РОЗГЛЯДУ вопросам порядку денного на загально зборах учасников:
29.1) за місцезнаходженням Товариства у робочий час *;
29.2) Шляхом надіслання Електрон (сканованіх) Копій документів та информации електронною поштою за Надання учасником Товариства адресою;
29.3) за місцезнаходженн ям Товариства у робочий час або за вибори учасника Шляхом надіслання Електрон (сканованіх) Копій документів та информации електронною поштою за Надання учасником Товариства адресою.
30. Рішення Загальне зборів учасников Шляхом опитування:
30.1) НЕ может буті Прийнято;
30.2) может буті Прийнято *.
30.2.1. Шляхом опитування НЕ могут прійматіся решение по вопросам:
30.2.1.1) визначених законом *;
30.2.1.2) визначених законом, а такоже щодо:
30.2.1.2.1) переходу Товариства и з Статуту на діяльність на підставі власного статуту;
30.2.1.2.2) Зміни редакции Статуту, на підставі якої Діє Товариство;
30.2.1.2.3) Надання Згоди на Вчинення Товариством значного правочину, а такоже правочину, относительно которого є заінтересованість (если Статутом визначили порядок погодження такого правочину).
30.2.2. Ініціатором проведення опитування может буті:
30.2.2.1) будь-який учасник Товариства;
30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства *.
30.2.3. Ініціатор опитування надсілає всім учасникам Товариства відповідній запит з проектом решение Із запропонованого питання (вопросам). Надсілання запиту електронною поштою за Надання учасником Товариства адресою:
30.2.3.1) НЕ допускається;
30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпісу Із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ кваліфікованого електронного підпісу, Які ма ють Вбудовані апаратно-Програмні засоби, что забезпечують захист записаних на них Даних від несанкціонованого доступу, від безпосередно Ознайомлення Із значенням параметрів особістом ключів та їх Копіювання *.
30.2.4. У разі Згоди Із запропонованім рішенням учасник Товариства підпісує проект решение та надсілає его ініціатору в течение:
30.2.4.1) 10 днів з дня Отримання запиту;
30.2.4.2) 15 днів з дня Отримання запиту *;
30.2.4.3) 20 днів з дня Отримання запиту.
30.2.5. Если до Закінчення зазначеним рядок учасник товариство не в Надав ВІДПОВІДІ, вважається, что ВІН НЕ згоден Із запропонованім рішенням.
30.2.6. Використання Електронної пошта для надсілання учасником ПОВІДОМЛЕННЯ про згоду Із запропонованім рішенням:
30.2.6.1) допускається за умови накладення на ПОВІДОМЛЕННЯ кваліфікованого електронного підпісу Із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ кваліфікованого електронного підпісу, Які ма ють Вбудовані апаратно-Програмні засоби, что забезпечують захист записаних на них Даних від несанкціонованого доступу, від безпосередно Ознайомлення Із значенням параметрів особістом ключів та їх Копіювання *;
30.2.6.2) НЕ допускається.
30.2.7. Справжність підпісу учасника Товариства на рішенні, прийнятя Шляхом опитування:
30.2.7.1) підлягає нотаріальному засвідченню;
30.2.7.2) НЕ підлягає нотаріальному засвідченню *.
30.2.8. Датою решение, прийнятя Шляхом опитування, вважається:
30.2.8.1) Останній день рядок, протягом которого учасники повінні були надіслаті свои ВІДПОВІДІ ініціатору опитування *;
30.2.8.2) день Отримання ініціатором опитування Відповідей від усіх учасников Товариства.
31. До компетенції загально зборів учасников належати питання:
31.1) візначені законом;
31.2) візначені законом, а такоже питання относительно *:
31.2.1) Зміни найменування Товариства *;
31.2.2) Зміни Місцезнаходження Товариства *;
31.2.3) Утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, других відокремленіх підрозділів Товариства, затвердження Положень про них *;
31.2.4) призначення та звільнення керівніків філій, представництв, других відокремленіх підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці *;
31.2.5) створення (Заснування) Товариством других юридичних осіб, а такоже придбання або відчуження Товариством Частки у статутному Капіталі других юридичних осіб, Прийняття решение про припиненням юридичних осіб, в якіх Товариство бере участь *;
31.2.6) Голосування Товариством ( "за" чи "проти") во время Прийняття РІШЕНЬ віщим органом управління юридичної особи, в Якій Товариство бере участь;
31.2.7) погодження умов колективного договору Товариства.
32. Загальні збори учасников ма ють право прійматі решение з будь-якіх вопросам ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, у тому чіслі тихий, что віднесен и до компетенції других ОРГАНІВ Товариства.
33. Рішення Загальне зборів учасников пріймаються щодо:
33.1) визначення основних направлений ДІЯЛЬНОСТІ Товариства:
33.1.1) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.1.2) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.1.3) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.1.4) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.2) переходу Товариства и з Статуту на діяльніс ть на підставі власного статуту; если редакція Статуту, на підставі якої Діє Товариство, або проект власного статуту містіть положення, Які відповідно до закону могут буті внесені до статуту, змінені або віключені з него единогласно рішенням загально зборів учасников, у якіх взяли участь всі учасники товариства, - единогласно всіма учасниками товариства, в других випадка:
33.2.1) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.2.2) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.2.3) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.2.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.3 ) Зміни редакции Статуту, на підставі якої Діє Товариство, если зміна стосується Положення, Які відповідно до закону могут буті внесені до статуту, змінені або віключені з него единогласно рішенням загально зборів учасников, у якіх взяли у частину у сі учасники Товариства , - единогласно всіма учасниками Товариства, в других випадка:
33.3.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.3.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.3.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.3.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.4 ) Зміни розміру Статутного капіталу Товариства:
33.4.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.4.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.4.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.4.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.5) избрания та припиненням повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або Членів колегіального виконавчого органу (всех чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнений посадових осіб Товариства до відповідальності:
33.5.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.5.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.5.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.5.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.6 ) визначення форм контролю та Нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:
33.6.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.6.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.6.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.6.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.7 ) затвердження результатів ДІЯЛЬНОСТІ Товариства за рік або Інший период:
33.7.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.7.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.7.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.7.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.8 ) розподілу чистого прибутку Товариства, Прийняття решение про виплату дівідендів:
33.8.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.8.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.8.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.8.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.9 ) виділу, злиттів, поділу, Приєднання, ліквідації та превращение Товариства, избрания КОМІСІЇ з припиненням (ліквідаційної КОМІСІЇ), затвердження порядку припиненням Товариства, порядку розподілу между учасниками Товариства у разі его ліквідації майна, что залиша после удовольствие вимог кредіторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:
33.9.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.9.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.9.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.9.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.10 ) Надання Згоди на Вчинення Товариством значного правочину, а такоже правочину, относительно которого є заінтересованість (если Статутом визначили порядок погодження такого правочину):
33.10.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.10.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.10.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.10.4 ) единогласно всіма учасниками Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.11 ) других вопросам, віднесеніх законом або Статутом до компетенції загально зборів учасников, кроме тих, для якіх законом прямо визначили Кількість голосів учасников, необхідну для прийняття решение:
33.11.1 ) більшістю голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання *;
33.11.2 ) двома третина голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання;
33.11.3 ) трьома чверти голосів усіх учасников Товариства, Які ма ють право голосу з цього питання.
34. Рішення Загальне зборів учасников пріймаються відкрітім Голосування.
35. До компетенції виконавчого органу Товариства Належить вирішенню усіх вопросам ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, кроме тих, что відповідно до закону або Статуту належати до компетенції загально зборів учасников.
36. Виконавчий орган Товариства є:
36.1 ) одноосібнім *;
36.1.1. Про дноосібн ий виконавч ий орган має таку Назву :
36.1.1.1 ) директор *;
36.1.1.2 ) генеральний директор;
36.1.1.3 ) голова.
36.1.2. Одноосібній виконавчий орган Товариства может діяті від и мені Товариства без довіреності;
36.2) Колегіальним.
36.2.1. До олегіальн ий виконавч ий орган має таку Назву :
36.2.1.1) дирекція, а его голів а - генеральний директор *;
36.2.1.2 ) правления, а его голів а - голова правления.
36.2.2. Кількість Членів до олегіального виконавчого органу з у рахуванням его голови ставити:
36.2.2.1) две особини;
36.2.2.2) три особи *;
36.2.2.3) Чотири особи.
36.2.3. Избрания Членів колегіального виконавчого органу та его голови здійснюється Голосування:
36.2.3.1) окремо относительно шкірного кандидата *;
36.2.3.2) окремо относительно кандидата на посаду голови та за список кандидатів на посади Членів колегіального виконавчого органу;
36.2.3.3) за список кандидатів на посади голови та Членів колегіального виконавчого органу.
36.2.4. Голова колегіального виконавчого органу Товариства может діяті від імені Товариства без довіреності.
36.2.5. Для прийняття РІШЕНЬ по вопросам, Які належати до компетенції виконавчого органу Товариства, но Виходять за Межі звічайної щоденної ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов ' язаний склікаті Засідання виконавчого органу.
36.2.6. Рішення колегіального виконавчого органу пріймаються більшістю голосів усіх его Членів. У разі Рівно го розподілу голосів Членів колегіального виконавчого органу вірішальнім є голос голови.
37. У разі смерти особини, яка діяла як одноосібній виконавч ий орган (голів а колегіального виконавчого органу) Товариства, віконувач їм обов ' язків до избрания в у становленні порядку Іншої особини становится заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, Який є найстарша за ВІКОМ), если така посада відсутня або вакантна , - головний бухгалтер Товариства, если посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна , - працівник Товариства з Найвищого заробітною платою, нарахованого за Останній повний календарний місяць, что передує Місяцю, в якому відповідна особа померла. Если двом або более Працівникам Товариства за відповідній місяць нараховано однаково заробітну плату, віконувачем обов ' язків становится тієї з них, Який є найстарша за ВІКОМ.
38. Особа, яка Діє як одноосібн ий виконавч ий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов ' язана діяті добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належно чином Виконувати свои обов ' язки, візначені законодавством, Статутом або відповіднім договором.
Значні правочини та правочини,
относительно Вчинення якіх є заінтересованість
39. значний правочинами Товариства є правочини:
39.1 ) візначені законом;
39.2 ) візначені законом, а такоже ті, предметом якіх є *:
39.2.1 ) Дарування Товариством майна, робіт або послуг *;
39.2.2 ) Надання Товариством майна у заставу *;
39.2.3 ) забезпечення порукою Товариства Виконання зобов ' язання третьою особою *;
39.2.4 ) купівля-продаж об ' єкта нерухомого майна;
39.2.5 ) купівля-продаж транспортного засоби;
39.2.6) випуск (ЕМІСІЯ) Товариством або купівля-продаж ЦІННИХ ПАПЕРІВ;
39.2.7 ) продажів Товариством знак а для товарів и услуг;
39.2.8 ) Надання Товариством про ' єкта нерухомого майна або транспортного засоби у Користування на строк более чем три рок і ;
39.2.9 ) Отримання Товариством кредиту або позики, кроме віпадків, коли відповідна сума на день Укладення правочину НЕ перевіщує суму, еквівалент ну 10 місячнім мінімальнім заробітнім плат ам ;
39.2.10 ) Надання Товариством позики, кроме віпадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день Укладення правочину НЕ перевіщує 10 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.11 ) передача Виключно прав на Вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-якіх других Виключно майновий прав Товариства;
39.2.12 ) зобов ' язання, сума якіх на день Укладення відповідного правочину перевіщує:
39.2.12.1 ) 10 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.2 ) 20 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.3 ) 30 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.4 ) 50 місячніх мінімальніх заробітніх плат;
39.2.12.5 ) 100 місячніх мінімальніх заробітніх плат.
40. Правочин, за Яким ВАРТІСТЬ майна, робіт або послуг, что є предметом такого правочину, перевіщує 50 відсотків вартості чистих актівів Товариства станом на кінець попередня кварталу:
40.1 ) если при цьом ВІН НЕ відповідає будь-якому ІНШОМУ визначення Статутом крітерію значного правочину Товариства, вважається одобрения Товариством одноч асно з его переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує Прийняття окремий решение Загальне зборів учасников Про надання Згоди на его Вчинення *;
40.2 ) потребує Прийняття окремий решение Загальне зборів учасников относительно Надання Згоди на его Вчинення.
41. Правочин, относительно якіх є заінтересованість, є правочини:
41.1 ) візначені законом *;
41.2) візначені законом, а такоже правочини, Які укладаються Товариством з будь-ким Із таких осіб (або на їх Користь):
41.2.1 ) учасником Товариства або его афілійованімі особами;
41.2.2 ) учасником Товариства, Який одноосібно або разом з афілійованімі особами володіє Частка, что стають не менше 5 відсотків Статутного капіталу Товариства, або его афілійованімі особами;
41.2.3 ) учасником Товариства, Який одноосібно або разом з афілійованімі особами володіє Частка, что стають не менше 10 відсотків Статутного капіталу Товариства, або его афілійованімі особами.
42. Порядок Надання Згоди на Вчинення правочинів , относительно якіх є заінтересованість :
42.1 ) НЕ візначається Статутом *;
42.2 ) візначається Статутом . Особа, яка намерен укласті з Товариством правочин, что согласно Із Статутом Належить до правочинів Із заінтересованістю, зобов ' язана повідоміті общество про свою заінтересованість. Если умови, запропоновані особою, яка намерен укласті з Товариством правочин Із заінтересованістю, що не є явно невігіднімі для Товариства, виконавчий орган Товариства в течение 20 днів з дня Отримання відповідного ПОВІДОМЛЕННЯ про заінтересованість Забезпечує у порядку, визначених законом та Статутом, Прийняття Загальна Зборами учасников рішен ня про Надання або про відмову в наданні Згоди на Вчинення правочину, относительно которого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласті правочин Із заінтересованістю лишь после Прийняття Загальна Зборами учасников решение Про надання Згоди на его Вчинення.
Прикінцеві положення
43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської ДІЯЛЬНОСТІ та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство Забезпечує своєчасне Подання податкової, Фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначених законодавством.
44. Витрати, пов ' язані з проведенням на вимоги учасника (учасников) аудиту Фінансової звітності Товариства, покладаються на:
44.1 ) учасника (учасников), на вимоги которого (якіх) проводитися такий аудит *;
44.2 ) Товариство.
45. Товариство зобов ' язане зберігаті документи, візначені законом.
46. Питання ДІЯЛЬНОСТІ Товариства , НЕ врегульовані Статутом, вірішуються відповідно до законодавства України.
47. Товариство має право у будь-який час Изменить редакцію Статуту, на підставі якої Діє, звертаючись інше альтернативне положення з числа тих, что передбачені Кабінетом Міністрів України.
48. У разі Прийняття Загальна Зборами учасников решение про зміну редакции Статуту, на підставі якої Діє Товариство, положення новой редакции Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідніх змін.
Общество обеспечивает своевременное представление налоговой, финансовой, статистической и другой отчетности в порядке, определенном законодательством.
44. Расходы, " связанные с проведением по требованию участника (участников) аудита финансовой отчетности Общества, возлагаются на:
44.1 ) участника (участников), по требованию которого (которых) проводится такой аудит *;
44.2 ) Общество.
45. Общество обязательства ' связано хранить документы, определенные законом.
46. Вопрос деятельности Общества , не урегулированные Уставом, решаются в соответствии с законодательством Украины.
47. Общество вправе в любое время изменить редакцию Устава, на основании которого действует, выбрав другое альтернативное положение из числа тех, которые предусмотрены Кабинетом Министров Украины.
48. В случае принятия общим собранием участников решения об изменении редакции Устава, на основании которой действует Общество, положения новой редакции Устава применяются со дня государственной регистрации соответствующих изменений.
_______
Примечания. 1. С подпункт ов первого порядка (например, 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 ) разрешается выбирать только один, кроме подпунктов 33.1 - 33.11, которые указываются в обязанности " обязательному порядке.
2. Подпункты второго порядка (например, 15.2.1) указываются в обязанности " обязательному порядке в случае выбора соответствующего подпункта первого порядка (например, 15.2), кроме подпунктов 33.1.1 -33.11.3 , в отношении которых действует правило о возможности выбора только одного подпункта в пределах каждого подпункта второго порядка, и подпунктов 30.2.1-30.2.7, 39.2.1-39.2.12, из которых разрешается выбрать один, несколько или все подпункты.
3. С подпунктов третьего порядка (например, 15.2.1.1 и 15.2.1.2) разрешается выбрать только один.
4. С подпунктов 30.2.1.2.1-30.2.1.2.3 разрешается выбрать один, несколько или все подпункты.
5. Подпункты с пометкой " * " являются рекомендуемыми и избираются ( применяются ) для формирования редакции Устава по варианту " по умолчанию " . При этом подпункты с пометкой " * " , которые являются в составе другого подпункта без такой отметки , используются для формирования по каскадным принципу редакции соответствующей части Устава по варианту " по умолчанию " .
6. Подпункт с пометкой " ** " не может избираться (применяться) обществом с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которого есть корпоративные права государства..
Дополнительную информацию и консультации по регистрации новых предприятий онлайн, регистрации изменений ООО, ТОВ, ПП, АО а также регистрации оффшорных компаний вы можете получить у наших специалистов по тел.+38(044) 599-65-65, 498-70-10, 498-70-11 Viber, WhatsApp, Telegram (063) 247-0386, (073) 599-65-65 или эл.почте info@ubc.ua
