УБК
ОАО "УБК" - Консалтинговая компания №1 в Украине!


Условия предоставления услуги и юридическая информация


Определения

Истинный выгодополучатель (ИВП) — лицо, прямо или через своего уполномоченного надлежащим образом представителя, или профессионального посредника, консультанта, юриста, адвоката, аудитора, бухгалтера запросившее УБК зарегистрировать (оформить) юридическое лицо согласно законодательства Украины или другой страны,  и/или предоставить услуги согласно публичного предложения или на основании договора, а также лицо, известное УБК, посреднику или третьей стороне, предоставляющей услуги, в качестве ИВП (бенефициара);  а) — лицо, в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находятся как минимум 25 процентов основного капитала или общего количества акций с правом голоса Клиента – юридического лица, или которое иным способом контролирует деятельность Клиента – юридического лица; б) — лицо, которому прямо или косвенно принадлежит право на собственность, или под прямым или косвенным контролем которого находятся не менее 25 процентов предприятия Клиента – юридического образования, которое не является коммерсантом. ИВП учреждения считается лицо или группа лиц, в пользу которого создано учреждение. в) — лицо,в пользу или в интересах которого устанавливаются Деловые отношения; г) — лицо, в пользу или в интересах которого заключается отдельная Сделка без установления Деловых отношений;

Клиент — ИВП (бенефициар) - владелец  или совладелец юридического лица,  зарегистрированного согласно законодательств Украины или другой страны или уполномоченный им представитель, запросивший УБК о предоставлении услуг владельцу или представителю компании.

Назначенное лицо — письменно назначенное и представленное УБК клиентом лицо для ведения особых вопросов относительно клиента.

УБК — ДП «УКРБИЗНЕСКОНСАЛТ», АО УБК, I.C.UBC Limited и все дочерние юридические лица, а также их сотрудники.

Лицо — физическое или юридическое, которое согласно законодательству страны постоянного местонахождение не имеет ограничений в праве приобретения, заказа и использования услуг УБК.

Профессиональные посредники — юристы, бухгалтеры, аудиторы, инвестиционные консультанты, доверительные управляющие и иные подобные лица.

Услуги — означают, но не ограничиваются, регистрацией юридического лица, управление юридическим лицом, получение разрешений и лицензий, предоставление услуг зарегистрированного агента, секретаря, бухалтера, адвоката, юриста, а также в ряде стран услуги номинальных директоров или акционеров, попечителей, представление в банк и содействие в открытии счета для юридического лица в Украине и/или других странах, консультационные и иные подобные услуги, предоставляемые УБК компании клиента.

Оплата - оплата счета-фактуры (инвойса) УБК означает, что Клиент согласен с данными Условиями предоставления услуг УБК, Документами, Порядком обращений и Расценками на услуги УБК, также продублировнными в счете-фактуре (инвойсе) в краткой форме, понимает изложенные в данных документах положения и согласен с ними.

Информация о клиенте и компании — частная и конфиденциальная

УБК соблюдает все требования, установленные Законом, которые предусматривают обеспечение конфиденциальности данных клиента и проводимых им сделок. В более широком смысле это профессиональный подход и строгое соблюдение принципов конфиденциальности при обработке личной информации клиентов и данных о проводимых ими сделках – ответственное использование, хранение и неразглашение.

Информация о клиентах УБК и их сделках доступна только тем сотрудникам, прямые обязанности которых включают обслуживание клиентов, обработку или контроль сделок. Данные клиентов могут разглашаться третьим лицам только в случае, если клиент и УБК договорились об этом, или в установленных нормативными актами случаях. Сотрудники УБК прошли обучение и знают требования УБК к обеспечению секретности клиентов и сделок.

УБК обеспечивает и заботится о том, чтобы его работники не только не разглашали третьим лицам конфиденциальную информацию, но и не допускали, чтобы информация разглашалась в результате умышленных или непредумышленных действий (бездействия) работников или из-за недостаточной безопасности информационных систем. Сотрудники УБК ведут себя порядочно на всех уровнях деятельности и во всех своих действиях заботятся о защите информации, ее надлежащем использовании, обработке и хранении, соблюдая также требования внутренних нормативных документов УБК, регулирующих классификацию и использование такой информации.

Обязанности клиента

1.      Клиент несет ответственность за самостоятельное получение необходимых резрешений, рекомендаций по налогам, управлению и другим юридическим вопросам относительно компании клиента или отностельно услуги, предоставляемые УБК клиенту и по всем делам клиента в юрисдикциях, где клиент является гражданином или резидентом, а также юрисдикции регистрации компании или ведения бизнеса. УБК может представлять клиенту специалистов для ведения данных вопросов, однако УБК не обязуется предоставлять рекомендации по налогам, управлению и другим юридическим вопросам относительно компании клиента, а также не несет ответственности за профессиональные рекомендации полученные от специалистов, представленных клиенту.

2.      Клиент предоставляет УБК подписанную форму заказа и декларацию ИВП, включая всю информацию по клиенту, указанную в данных форме и декларации. Так же, по возможности, клиент должен предоставить любую иную информацию, требуемую банками, посредниками или третьими сторонами, которые вовлечены в процесс предоставления услуг компании или клиенту на территории Украины и других стран.

3.      Клиент должен гарантировать УБК предоставление правильной контактной информации и инструкций относительно вопросов, связанных с компанией клиента или услуг, запрашиваемых клиентом. Это включает, но не ограничивается, информирование УБК о деталях транзакций, предоставление копий соглашений и договоров компании, а также о любых действиях компании или клиента, которые могут привести к нежелательным или юридическим последствиям. УБК не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие некорректно предоставленной клиентом информации.

4.      Клиент обязуется не вовлекать компанию в какую-либо деятельность, противоречащую законодательству той юрисдикции, в которой эта деятельность ведется, или же там, где клиент является резидентом и/или налогоплательщиком. Клиент понимает и подтверждает, что только он несет ответственность за определение того, является ли такая деятельность законной или нет, а также что УБК не несет ответственность за незаконные действия, предпринимаемые клиентом или компанией.

5.      Клиент несет полную ответственность за все финансовые обязательства компании и признает, что УБК не несет ответственность за финансовые обязательства компании клиента.

6.      Клиент освобождает от ответственности УБК, аффилированные компании, директоров, сотрудников и агентов от любых жалоб, обязательств, выплат (включая выплаты по судебным решениям) связанным с исполнением данных условий и услуг, предоставляемых клиенту или компании клиента.

7.      Клиент обязуется информировать УБК обо всех изменениях в указанной информации и документах, а также уведомлен и согласен с тем, что УБК вправе проверить достоверность предоставленной клиентов информации и сведений. В случае констатации УБК, что предоставленная информация  является неполной или недостоверной, это является достаточным основанием для отказа в обслуживании и прекращения предоставления услуг клиенту.

8. Перед установлением Деловых отношений УБК требует от Клиента информацию и документы, характеризующие Клиента, его деятельность или род занятий, о связанных с Клиентом лицах, в том числе об ИВП, а также другую необходимую УБК информацию для предоставления Услуги.

Сборы и расценки. Применение условий предоставеления услуг

1.      Клиент обязуется оплачивать все обговоренные и согласованные сборы за услуги, предоставляемые УБК по получении счета от УБК и при условии, что услуги были предоставлены клиенту или компании клиента путем предоплаты на банковский счет УБК.

2.      Клиент обязуется выплачивать УБК путем внесения предоплаты, а также по согласованию между Клиентом и УБК, все суммы относительно компании клиента. Услуги нотариусов, служб курьерской доставки, государственные пошлины и сборы, и Клиент признает, что УБК не несет ответственности за штрафы и иные обязательства, взыскиваемые с клиента или компании клиента..

3.      Клиент несет ответственность за своевременное информирование УБК относительно решений клиента относительно прекращения деятельности компании или предоставления услуг УБК клиенту или компании клиента. В случае если подобные сведения не были предоставлены вовремя, клиент несет ответственность за возникшие последствия.

4.      В случае, если клиент допустил несвоевременную оплату выставленных ему инвойсов, УБК имеет право прекратить предоставление услуг клиенту и отказать в дальнейшем обслуживании клиента.

5. Условия предоставления услуг (Условия) регламентируют отношения между Клиентом и УБК, применяются с момента, когда УБК на основании Заявления Клиента или заключенного с УБК Договора открывает предоставляет услуги Клиенту. С момента начала оказания Услуги  Условия становятся основным документом Деловых отношений.

6. Указанные в Условиях обязанности Клиента распространяются на представителя или уполномоченное лицо Клиента.

7. Условия применяются ко всем Договорам, заключенным между Сторонами, в объеме, в котором Стороны не договорились об ином. В случае обнаружения противоречий между  Условиями и текстом Договора Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Клиент обязан при установлении Деловых отношений, заключении с УБК последующих Договоров и используя Услуги, ознакомиться с актуальной редакцией Условий.

9. С момента заключения Договора Заявление, Условия отдельной Услуги, общие Уловия и расценки (тарифы) на Услуги становятся единым целым

Директора, номинальный акционеры и зарегистрированный офис

1.      Услуги номинальных директора, номинальных акционеров, услуги секретаря, услуги доверительного управления компанией  и услуги зарегистрированного офиса (юридического адреса) являются дополнительными услугами и не являются обязательными к приобретению клиентов и предоставлению УБК при регистрации (покупке) юридического лица, так и при дальнейшем обслуживании юридического лица. В случае если клиент решает назначить своих директоров, акционеров, секретарей, управляющих – он обязан обеспечить своевременное из присутствие у нотариуса, в банке, других местах, если данное присутвие является обязательным согласно законодательства страны регистрации, а также предоставлять полную и точную информацию, необходиму для идентификации таких лиц.

2.      Директора, предоставляемые УБК, должны в любое время рассматривать требования клиента относительно компании клиента или предоставляемых клиенту или компании клиента услуг. Однако от директоров, предоставляемых УБК нельзя требовать действий, которые могут быть несоответствующими, незаконными или неэтичными или по мнению УБК могут навредить деловой репутации УБК.

3.      УБК прекращает предоставление услуг директоров, предоставляемых УБК по письменному запросу клиента. Оплата всех необходимых процедур, связанных с прекращением услуг директоров и внесению изменений в государственные и прочие реестры происходит согласно прайса на услуги УБК.

4.      Номинальные акционеры, предоставляемые УБК, подписывают по выбору клиента дарственную или трастовую декларацию исключительно на имя ИВП, в отношении акций, принадлежащих, в соответствии с законодательством, этому номинальному акционеру, услуги которого компании клиента предоставляет УБК. Выдача дарственной или трастовой декларации на физическое лицо, иное чем ИВП, или юридическое лицо не допускается.

5.      УБК или зарегистрированный агент в соответствующей юрисдикции время от времени может проводить смену зарегистрированного офиса компании, номинального директора и номинального акционера, что может потребовать также смену почтового адреса компании клиента. УБК высылает клиенту уведомление о проведение такой смены как можно более заблаговременно, однако клиент соглашается с тем, что УБК не несет ответственности за расходы клиента или компании клиента, связанные с этим

Отказ от обязательств

УБК не несет ответственности перед клиентом, компанией клиента или иной третьей стороной за убытки или потери, понесенные клиентом, компанией клиента или иным лицом, возникшие при использование компании клиента или предоставлении УБК услуг клиенту, компании клиента или иному лицу.

Отказ от представления или прекращение предоставление услуг

УБК сохраняет за собой право в любое время отказать предоставлять или остановить предоставление своих услуг любому из своих клиентов и их компаний, без уведомления и объявления причин.

Общие положения

1.      Все инструкции и заявки относительно клиента, компании клиента или услуг, предоставляемых УБК клиенту или компании клиента, должны предоставляться клиентом УБК в письменной форме путем отправки отсканированной копии подписанной инструкции на электронную почту УБК с последующей отправки оригиналов в офис УБК, ответственный за выполнение данных инструкций. В случае, если ответственный офис не определен – оригинал инструкции должен быть отправлен клиентов в офис УБК, распложенный на территории Кипра.

2.      Все сообщения относительно услуг, предоставляемых УБК клиенту или компании клиента, считаются полученными, если были отправлены на почтовый адрес, электронную почту, мобильный телефон или факс, предоставленные клиентом или компанией клиента УБК на 5 день после передачи документов в почтовую (курьерскую) службу или через  24 часа после отправки сообщения в электронном виде или после получение подтверждения о доставке SMS сообщения на контактный мобильный номер клиента.

3.      УБК не несет ответственности в случае невыполнения всех или части инструкций, полученных от клиента, а также за последствия не получения инструкций по какой—либо причине.

4.      Данные условия превалируют над теми решениями и договоренностями, письменными или устными, которые как считает клиент, были заключены им или его компанией с УБК, и никакие изменения данных условий не принимаются без письменного подтверждения УБК.

5.      УБК освобождается от своих обязательств в случае если клиент нарушил соблюдение данных условий или если УБК узнает, что компания клиента используется или использовалась для иной деятельности, помимо заявленной клиентом в форме — заявке (Order Form) или анкете банковского учреждения, или если клиент предоставил неверную или искаженную информацию относительно любого аспекта деятельности его компании.

6.      Данные условия должны пониматься и интерпретироваться в соответствии и законодательством Республики Кипр и споры и разногласия, возникшие в связи с данными условиями должны регулироваться и разрешаться в соответствии с Кипрским арбитражным законодательством, если иное не предусмотрено отдельным письменным договором между клиентом и УБК. Во избежание разногласий, клиент и УБК соглашаются, что постановления арбитражного суда будут действительны для обеих сторон.

7.      Клиент обязуется выполнять и придерживаться общих правила сделок при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании, лично ознакомиться с условиями обслуживания банковского счета на официальном веб-сайте банка, своевремпенно предоставлять по запросу УБК, банка или лицензированного регістратора любую информацию, необходимую для соблюдения тренований KYC (Знай Своего Клиент)  - если такие требования предусмотрены законодательством страны регистрации компании клиента или страны, в которой распложен банк, обслуживающий компанию Клиента.



Copyright © 2000—2015 ОАО «УБК»®, ДП «УКРБИЗНЕСКОНСАЛТ"®, I.C. UBC LIMITED
Условия предоставления услуг | Документы и порядок обращений