Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Бланки

• Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (форма 1-ФМ) (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 05.03.2018 р. № 344) (Word)
• Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (форма 2-ФМ) (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 05.03.2018 р. № 344) (Word)
• Повідомлення про результати обробки форми обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (форма 3-ФМ) (Word)
• Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (форма 4-ФМ) (із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 05.03.2018 р. № 344) (Word)
• Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік держфінмоніторингом (форма 5-ФМ) (Word)
• Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу (форма 6-ФМ) (Word)