Информация для принятия решений

Проверка особенно полезна, когда вы:

• начинаете работать с новым поставщиком или покупателем;
• планируете перечислить значительный аванс;
• предоставляете товар или услуги с отсрочкой платежа;
• заключаете долгосрочный договор;
• покупаете предприятие, корпоративные права, оборудование или недвижимость;
• привлекаете подрядчика для выполнения существенной части проекта;
• предоставляете заем или финансирование;
• планируете совместный инвестиционный проект;
• хотите проверить действующего партнера перед увеличением лимитов или объема операций.

Наша задача — собрать существенную информацию в одном месте и сопоставить ее с условиями предполагаемой сделки.

Вы заранее понимаете, с кем работаете, кто принимает решения со стороны контрагента и какие документы необходимо получить до подписания договора.

Что мы проверим

Объем проверки определяется конкретной сделкой. Для стандартной проверки украинского предприятия мы можем изучить:

• регистрационные данные предприятия;
• дату регистрации и текущий статус;
• зарегистрированные виды деятельности — КВЭД;
• руководителя и лиц, имеющих право действовать от имени предприятия;
• структуру собственности и доступные сведения о владельцах;
• изменения директора, владельцев, адреса и других регистрационных данных;
• наличие необходимых лицензий и разрешений для заявленной деятельности;
• доступные сведения о судебных спорах;
• доступные сведения об исполнительных производствах;
• публичную информацию, которая имеет значение для предполагаемой сделки;
• соответствие договора фактической модели сотрудничества.

Если вы уже получили от контрагента договор, счет, коммерческое предложение, корпоративные документы или лицензии, мы сопоставим их с информацией из доступных официальных источников.

Для более крупной сделки проверку можно расширить: изучить связанные предприятия, существенные изменения структуры собственности, документы на активы, историю отношений сторон и другие обстоятельства, важные именно для вашего проекта.

Когда проверка особенно полезна

Новый поставщик или подрядчик

До перечисления аванса имеет смысл убедиться, что предприятие действительно зарегистрировано, занимается соответствующим видом деятельности, а договор подписывает уполномоченное лицо.

Мы также проверим документы, которыми подтверждаются полномочия, лицензии или разрешения, если они необходимы для выполнения работ.

Покупатель с отсрочкой платежа

Если вы передаете товар или выполняете работы до получения полной оплаты, проверка помогает определить, какие условия расчетов разумно согласовать.

В зависимости от суммы и характера сделки можно предусмотреть аванс, поэтапную оплату, обеспечение обязательств или дополнительные документы со стороны покупателя.

Крупный договор

Стоимость ошибки при договоре на значительную сумму обычно намного выше стоимости предварительной проверки.

Поэтому до подписания мы рекомендуем проверить самого контрагента, полномочия подписанта и документы, которыми подтверждается предмет сделки.

Покупка предприятия или корпоративных прав

При покупке бизнеса одной проверки регистрационных данных недостаточно.

Мы можем отдельно согласовать расширенную проверку структуры собственности, корпоративных документов, договоров, активов и других существенных обстоятельств, которые необходимо изучить до расчета с продавцом.

Как проходит проверка контрагента

Мы организуем работу поэтапно, чтобы вы могли использовать результаты проверки непосредственно при подготовке сделки.

1. Вы сообщаете, какую сделку планируете.

Нам важно понимать предмет договора, сумму, порядок расчетов и какую роль будет выполнять проверяемый контрагент.

2. Вы передаете имеющиеся документы.

Это может быть проект договора, счет, коммерческое предложение, выписка, лицензия, доверенность, документы на имущество или другие материалы.

3. Мы проверяем регистрационные данные.

Сверяем предприятие, руководителя, владельцев, КВЭДы, полномочия и другие существенные сведения по доступным официальным источникам.

4. Проверяем документы по сделке.

Сопоставляем договор и предоставленные документы с фактическими регистрационными данными контрагента и характером операции.

5. Сообщаем результаты проверки.

Вы получаете информацию, необходимую для принятия решения, и перечень документов или условий, которые рекомендуем согласовать до подписания.

6. При необходимости сопровождаем сделку дальше.

Юристы УБК могут доработать договор, подготовить дополнительные документы и организовать юридическое сопровождение заключения сделки.

Какие документы нужны для начала

Для стандартной проверки обычно достаточно сообщить:

• название предприятия или ФИО предпринимателя;
• код ЕГРПОУ или другой идентификатор;
• предмет предполагаемой сделки;
• ориентировочную сумму;
• проект договора, если он уже подготовлен;
• документы, полученные от контрагента;
• вопросы, которые вы хотите проверить отдельно.

Если документов пока нет, можно начать с названия предприятия и короткого описания сделки.

После первичной проверки мы сообщим, какие дополнительные сведения имеет смысл запросить у контрагента.

Проверка договора и полномочий

Хороший договор должен соответствовать реальной сделке.

Поэтому при юридическом сопровождении мы проверяем не только формулировки документа, но и то, кто его подписывает, на каком основании действует это лицо, как будет происходить оплата и какими документами стороны подтвердят исполнение обязательств.

Для сделки могут иметь значение:

• полномочия директора или представителя;
• доверенность;
• решение владельцев или соответствующего органа предприятия;
• спецификации и приложения;
• порядок передачи товара или выполнения работ;
• документы, подтверждающие приемку;
• порядок расчетов;
• электронный документооборот;
• ответственность сторон;
• порядок изменения и прекращения договора.

Такой подход позволяет сразу подготовить документы для реальной работы, а не возвращаться к их переделке после начала расчетов.

Практика работы в Украине в 2026 году

Значительная часть деловой переписки, согласования документов и подписания договоров сегодня может выполняться дистанционно.

Поэтому при подготовке сделки мы рекомендуем заранее определить:

• кто подписывает документы;
• можно ли использовать КЭП;
• куда стороны направляют официальные уведомления;
• какие электронные документы подтверждают исполнение;
• где хранятся оригиналы и электронные копии;
• кто со стороны предприятия отвечает за договор и расчеты.

Для долгосрочных договоров также имеет смысл заранее согласовать альтернативный порядок обмена документами и выполнения обязательств при изменении логистики или временной недоступности офиса.

Это позволяет продолжать работу без повторного согласования основных организационных вопросов.

Документы, которые стоит сохранить после сделки

По нашей практике лучше хранить не только подписанный договор.

Рабочий комплект обычно включает:

• регистрационные данные контрагента;
• договор;
• приложения и спецификации;
• доверенности и решения;
• счета;
• акты и накладные;
• первичные бухгалтерские документы;
• банковские подтверждения платежей;
• электронные квитанции;
• деловую переписку;
• документы, подтверждающие выполнение обязательств.

Если через несколько месяцев потребуется подтвердить содержание операции банку, аудитору, бухгалтеру, юристу или государственному органу, вся последовательность сделки будет восстановлена по документам.

Расширенная проверка контрагента

Для обычной поставки и покупки бизнеса требуется разная глубина проверки.

Поэтому для существенных сделок мы можем подготовить расширенное задание и проверить дополнительные вопросы.

Например:

• связанные предприятия;
• историю изменений владельцев и руководителей;
• корпоративные документы;
• права на активы;
• существенные договоры;
• документы по финансированию;
• судебные споры, имеющие отношение к предмету сделки;
• лицензии и специальные разрешения;
• другие сведения, необходимые покупателю или инвестору.

Объем проверки согласовывается заранее. Вы оплачиваете именно тот объем работы, который необходим для принятия решения по вашей сделке.

Выводы, документы и условия договора

После завершения проверки у вас будет не набор выписок из разных реестров, а понятная информация для принятия решения.

Мы сообщим:

• какие данные о контрагенте подтверждены;
• кто вправе подписывать договор;
• соответствуют ли документы регистрационным данным;
• какие сведения имеют значение для вашей сделки;
• что желательно запросить дополнительно;
• какие пункты договора следует согласовать до подписания;
• можно ли переходить к следующему этапу сделки.

Если потребуется, наши специалисты продолжат работу и подготовят окончательную редакцию договора или другие документы.

Правовая основа проверки

При проверке мы используем действующие на дату работы нормы законодательства Украины, официальные регистрационные данные и доступные государственные источники.

Для отдельных видов деятельности дополнительно проверяются специальные требования, лицензии, разрешения и полномочия.

Если для принятия решения требуется отдельный юридический анализ конкретного вопроса, его можно включить в объем сопровождения.

Стоимость проверки контрагента

Стоимость зависит от глубины проверки и количества материалов.

На цену влияют:

• количество проверяемых предприятий и физических лиц;
• объем документов;
• необходимость проверки договора;
• количество связанных предприятий;
• наличие активов или корпоративных прав;
• необходимость расширенного юридического анализа;
• срочность;
• необходимость дальнейшего сопровождения сделки.

До начала работы мы определим необходимый объем проверки и согласуем с вами стоимость.

Для нескольких контрагентов или регулярной проверки поставщиков и покупателей можно согласовать постоянный порядок работы.

Проверка контрагентов в регионах Украины

Большинство проверок мы можем выполнить дистанционно.

Вы направляете данные и документы в электронном виде, специалисты УБК проводят анализ и согласовывают с вами результаты.

Если для сделки требуется нотариальное действие, осмотр имущества, получение документов на месте или участие специалиста в соответствующем регионе Украины, мы можем предложить специалиста УБК или проверенного независимого партнера.

Контактные данные партнера передаются после согласования с вами.

Условия сделки после проверки

Если вы планируете сделку с новым контрагентом, начните проверку до подписания договора и перечисления основной суммы.

Направьте нам название предприятия, код ЕГРПОУ, проект договора и коротко опишите планируемую операцию.

Мы определим, какой объем проверки необходим, проверим доступные регистрационные сведения и документы, после чего сообщим, что желательно уточнить или согласовать до заключения сделки.

При необходимости наши юристы смогут сразу доработать договор и сопровождать дальнейшее оформление.

Нужно проверить контрагента?

Сообщите нам название предприятия, предмет сделки и ориентировочную сумму.

Мы проведем первичную оценку, определим необходимый объем проверки и заранее согласуем стоимость сопровождения.

Запросить проверку контрагента

Запросить консультацию

Найти специалиста в вашем регионе