Если вы проверяете украинского контрагента перед договором, начните с актуального витяга из ЄДР по его коду ЕГРПОУ. Вам этот документ позволяет сверить регистрационные данные с реквизитами, которые контрагент указал в договоре и счёте.

Вы можете заказать сведения по юридическому лицу через официальный портал ЄДР и сохранить электронный документ в досье сделки. Вам не нужно полагаться на присланную контрагентом старую копию, если вы хотите видеть актуальное состояние реестра.

Как вы заказываете актуальный документ из ЄДР

Когда вы сопоставляете витяг с договором, проверьте точное наименование, код, местонахождение, руководителя и статус юридического лица. Вам следует отдельно проверить полномочия подписанта, если договор подписывает не руководитель.

Если в договоре указано торговое название, попросите контрагента назвать полное зарегистрированное наименование и код. Вам код ЕГРПОУ поможет исключить ошибку при совпадающих названиях.

Вы можете использовать витяг как первый документ проверки, но не как единственный источник оценки контрагента. Вам для существенной сделки могут понадобиться сведения о судебных спорах, недвижимости, обременениях или финансовой истории.

Когда вы проверяете изменения директора или участников, сформируйте документ максимально близко к дате подписания. Вам так проще доказать, на какие официальные сведения вы ориентировались при заключении сделки.

• Получение извлечений (вытягов) из Единого государственного реестра предприятий Украины
• Получение выписок из Единого государственного реестра предприятий Украины 
• Получение справок из Единого государственного реестра предприятий Украины
• Обновление сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре предприятий
• Извлечение из Единого государственного реестра предприятий Украины

Если вы проверяете ФОП, используйте официальный сервис, предусмотренный для соответствующих сведений; собственный витяг ФОП доступен через Дію. Вам для юридического лица следует пользоваться сервисом ЄДР или другим предусмотренным законом каналом.

Вы получаете электронный документ с данными государственного реестра, поэтому вам не требуется старый «бланк строгой отчётности» для обычной онлайн-проверки. Если получатель требует бумажную форму, вы можете выбрать очный канал отдельно.

В случае, если вы обращаетесь через представителя за бумажным документом, подготовьте подтверждение его полномочий в предусмотренной форме. Вам при электронном заказе обычно удобнее получить документ напрямую через официальный сервис.

Если код ЕГРПОУ неизвестен, укажите точное название, местонахождение и другие известные признаки предприятия. Вам следует проверить найденную запись до оплаты документа, чтобы не заказать сведения по другой организации.

Вы можете сравнить данные витяга с подписной частью договора и банковскими реквизитами контрагента. Вам это помогает обнаружить различия до перечисления денег.

Когда контрагент недавно менял директора, адрес или участников, закажите новый документ после регистрации изменений. Вам не стоит использовать файл, который был сформирован до соответствующей записи в ЄДР.

• - данные о регистрации предприятия (дата, номер в реестре);
• - серия и номер свидетельства о государственной регистрации (если таковое выдавалось);
• - место проведения государственной регистрации;
• - форма собственности юридического лица;
• - высший орган управления юридического лица;
• - дата окончания формирования уставного капитала;
• - размер уставного капитала;директор;
• - учредители;филиалы/представительства (обособленные структурные подразделения);
• - сведения о лицах, которые действуют от имени юридического лица без доверенности;
• - основные виды деятельности;
• - телефон, адрес, электронная почта, сайт (если такая информация предоставлялась)

Если вам нужно подтвердить проверку для внутреннего комплаенса, сохраните электронный витяг вместе с датой проверки и договором. Вам будет проще показать, какие официальные сведения были доступны на момент решения.

• - данные о регистрации;
• - серия и номер свидетельства о государственной регистрации (если таковое выдавалось);
• - место проведения государственной регистрации;
• - телефон, адрес, электронная почта, сайт (если такая информация предоставлялась);
• - сведения о лицах, которые действуют от его имени;
• - основные виды деятельности.

Вы можете отдельно заказать документы по недвижимости или земельному участку, если сделка связана с конкретным активом. Вам не нужно ожидать, что витяг по юридическому лицу подтвердит права на имущество.

В ситуации, если банк или нотариус устанавливает собственную давность документа, уточните её до заказа. Вам выгоднее сформировать витяг в нужный день, чем повторно оплачивать его из-за слишком ранней даты.

Как вы используете электронный витяг из ЄДР

Если вы используете электронный сервис, оплачивайте государственную плату в официальном интерфейсе и сохраняйте полученный файл. Вам при заказе через УБК заранее объяснят, какой документ и канал подходят под вашу цель.

Вы можете получить сведения онлайн без курьерской доставки, когда получатель принимает электронную форму. Вам бумажная копия нужна только тогда, когда её прямо требует процедура или контрагент.

• - название юридического лица либо физического лица - предпринимателя;
• - юридический адрес;
• - фамилия, имя, отчество лиц, которые имеют право совершать действия от имени юридического лица без доверенности;
• - наличие ограничений в представлении интересов юридического лица;
• - дата и номер записи в ЕДР;
• - дата выдачи выписки.

Когда у вас установлен крайний срок подписания, сообщите его до заказа. Вам смогут подобрать способ получения, который не задержит договор из-за ненужного бумажного оборота.

Если вы проверяете группу связанных компаний, заказывайте отдельный документ по каждому коду ЕГРПОУ. Вам так проще увидеть юридические лица отдельно и сопоставить их роли в сделке.

Вы получаете подтверждение базовых регистрационных данных контрагента на дату запроса. Вам для более глубокой проверки предложат другие официальные источники только по тем вопросам, которые действительно важны для сделки.

Вы также можете заказать и оплатить онлайн следующие документы:

Вы можете заказать витяг из ЄДР по контрагенту и зафиксировать его регистрационные данные на дату проверки. Вам это помогает сравнить код, название, адрес и руководителя с договором до подписания или авансового платежа.

Заказать выписку из реестра предприятий Украины >>>

Вы можете дополнить проверку сведениями о зарегистрированных видах деятельности, когда характер договора требует понять профиль предприятия. Вам следует использовать КВЭД как дополнительный ориентир, а не как доказательство фактического исполнения конкретной сделки.

Заказать справку из Министерства статистики Украины >>>

Вы можете проверить права контрагента на недвижимость отдельно от его корпоративной регистрации. Вам такой документ нужен, если помещение, склад, офис или другой объект является предметом договора, обеспечением либо существенной частью сделки.

Заказать выписку из реестра прав на недвижимость Украины >>> 

Вы можете запросить сведения о зарегистрированном праве на земельный участок и существующих обременениях, когда земля участвует в сделке. Вам важно отделять юридическое право от кадастровых характеристик и проверять оба источника при необходимости.

Заказать выписку из реестра прав на земельные участки Украины >>>

Вы можете заказать витяг из Государственного земельного кадастра, чтобы проверить кадастровые сведения участка. Вам этот документ пригодится вместе с реестром вещных прав, если вы оцениваете объект, аренду, покупку или обеспечение по договору.

Заказать выписку из Государственного земельного кадастра Украины >>>

Вы можете начать проверку с одного витяга и расширить её только при обнаружении риска или крупной сумме договора. Вам не придётся оплачивать универсальный набор документов заранее.

Когда вы готовите авансовый платёж, повторно сверьте код, название и статус контрагента с актуальным документом. Вам такая проверка занимает меньше времени, чем исправление платежа на неверные реквизиты.

В случае, если вы обнаружили расхождение между договором и ЄДР, не переносите старые данные автоматически. Вам следует запросить у контрагента объяснение или обновлённые документы до подписания.

Вы можете поручить УБК получить витяг и подготовить краткое сопоставление реквизитов с вашим договором. Вам останется принять коммерческое решение на основании конкретных расхождений, а не общей справки.